İstanbul Mali Suclarla Mucadele Sube Mudurlugu

Hayali ihracatçılara operasyon

Ukrayna’ya yaptıkları sözde ticaretin sahte faturalarıyla 7 milyon dolar vergi iadesi aldıkları tespit edilen hayali ihracat çetesi İstanbul, Antalya, Samsun, Artvin, Kırklareli ve Iğdır’da düzenlenen operasyonlarla çökertildi.

Seçil Erzan mağduru Arda Turan'dan açıklama... İlk kez konuştu

Türkiye'nin konuştuğu 'gizli fon' olayında futbol camiasından birçok ünlü isimin, bankacı Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı iddia edildi. Mağdurlardan Arda Turan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. İlk kez konuşan Arda Turan, 'Adalete saygımdan dolayı konuyla ilgili tek kelime açıklama yapmadım, yapmayacağım' dedi.

‘Tayyargiller’e de soruşturma

Güzellik merkezi sahibi olan fenomen çift Tayyar Taylan Öz ile eşi Özlem Öz hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve kara para aklama’nın da aralarında bulunduğu 5 suçtan soruşturma açıldı.

Soruşturmada yeni detaylar: Seçil Erzan'ın yerini Arda Turan söyledi... İşte iddianameye giren iki para belgesi

Fon vurgununa en çok para kaptıran isim olan Arda Turan, bankacı Seçil Erzan’la çok yakın arkadaştı. Vurgun ortaya çıkınca sırra kadem basan Seçil Erzan’ın Çorlu’da olduğunu da bir tek Arda biliyordu. 8 Nisan’da Fatih Terim ve Emre Belözoğlu ile Denizbank Genel Müdürlüğü’ne giderek banka yetkilileriyle görüştüler. Arda Turan, bu görüşmenin ardından telefonla aradığı yetkililere “Seçil Çorlu’da” ihbarı yaptı.

İddianameden ‘olay yeri'ne, Hürriyet büyük skandalın izinde... Seçil Erzan'ın yerini Arda Turan söyledi

Fon vurgununa en çok para kaptıran isim olan Arda Turan, bankacı Seçil Erzan’la çok yakın arkadaştı. Vurgun ortaya çıkınca sırra kadem basan Seçil Erzan’ın Çorlu’da olduğunu da bir tek Arda biliyordu. 8 Nisan’da Fatih Terim ve Emre Belözoğlu ile Denizbank Genel Müdürlüğü’ne giderek banka yetkilileriyle görüştüler. Arda Turan, bu görüşmenin ardından telefonla aradığı yetkililere “Seçil Çorlu’da” ihbarı yaptı.

Polat çiftine operasyonda gözaltına alınan 18 kişi adliyede

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 6 saati aşkın süredir sorgulanan Engin Polat ve eşi Dilan Polat çiftinin sorgusu 23.45’de tamamlandı. Yaklaşık 6 saat süren sorguda, Dilan Polat’a 26, Engin Polat’a da 40 sayfadan oluşan soru yöneltildi. Aralarında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da olduğu 18 kişi sabah erken saatlerde Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Öte yandan Dilan Polat ile Engin Polat’ın emniyette verdiği ifadeleri ortaya çıktı. Dilan Polat’ın sorgu sırasında ağladığı ve bütün şirket hareketlerinden eşi Engin Polat ile muhasebecilerin ilgilendiğini söylediği öğrenildi.

Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı... 66 sayfalık soru! İfadeleri ortaya çıktı: İşte aylık gelirleri...

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 6 saati aşkın süredir sorgulanan Engin Polat ve eşi Dilan Polat çiftinin sorgusu 23.45’de tamamlandı. Sorguda, Dilan Polat’a 26, Engin Polat’a da 40 sayfadan oluşan soru yöneltildi. Öte yandan Dilan Polat ile Engin Polat’ın emniyette verdiği ifadeleri ortaya çıktı. Dilan Polat’ın sorgu sırasında ağladığı ve bütün şirket hareketlerinden eşi Engin Polat ile muhasebecilerin ilgilendiğini söylediği öğrenildi. Savcılık gerekçesinde, şüpheli Ahmet Gün'ün tasfiye halindeki kendine ait 5 şirketten Dilan Polat'a ait firmaya gerçek bir mal alış ve satış olmadan değişik zamanlarda 98 milyon 657 bin, 25 milyon 337 bin lira, 20 milyon, 150 milyon ve 29 milyon lira sahte fatura düzenlediği belirtildi. Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Şüpheli havaleye anında bloke... Banka hemen savcılığa haber verdi

Dilan ve Engin Polat’a yönelik başlatılan operasyonda, aileye ait Ankara’daki bir medikal şirketten 4 kişiye havale edilen 1 milyon 800 bin TL bankanın uyarısıyla bloke edildi. Para havale edilen kişiler ve teslim olanlarla birlikte gözaltı sayısı 24’e yükseldi.

Son dakika haberi: Engin ve Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltı sayısı arttı... Polat çiftinin sorgusu tamamlandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde gözaltında bulunan Engin ve Dilan Polat çiftinin işlemleri devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltı sayısı 24'e yükselirken Ankara şubesini işleten Mustafa Özalp, Polat'a ait 1 milyon 800 bin lirayı nişanlısı Kübra Doğan'ın hesabına aktararak el konulmasını engellemeye çalıştığı belirlendi. Banka personelinin dikkatiyle fark edilen para kaçırma işlemi, engellendi. CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz Ankara’da 3 kişinin gözaltına alındığını bildirirken, ‘Soruşturma an itibari ile Ankara’ya sıçradı.’ dedi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde akşam saat 17.20’den bu yana ifadeleri alınan ve 6 saati aşkın süredir sorgulanan Engin ve Dilan Polat çiftinin sorgusu 23.45’de tamamlandı.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait lüks araçlar emniyette sergilendi

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Polat çiftine yapılan operasyonun ardından, çiftin ev ve iş yerlerindeki araçları çekicilere yüklenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çekicilere yüklenerek götürülen çiftin ev ve iş yerlerindeki araçlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Sergilenen araçlar arasından en çok dikkat çekenler ise Engin Polat'ın Dilan Polat'a doğum gününde aldığı Ferrari ile Engin Polat'a ait G kasa Mercedes oldu. Sergi sırasında operasyon görüntüleri emniyet bahçesindeki led ekranda yayınlandı.

Polat çiftine ait araçlar emniyete götürüldü

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Polat çiftine yapılan operasyonun ardından, çiftin ev ve iş yerlerindeki araçları çekicilere yüklenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olaya ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı; gözaltına alınan çiftin avukatı Haydar Enes Çetinkaya'nın da gözaltında olduğu belirlendi.

Dilan ve Engin Polat çifti sağlık kontrolüne gitti... Cildi için vitamin istedi

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda Polat çifti ile birlikte 17 şüpheli gözaltına alındı. Polat çifti soruları yanıtsız bırakırken, basın mensuplarının "Kanıtları yok ettiğiniz iddia ediliyor, ne diyeceksiniz" sorusuna Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, "Ne kanıtları yok etmesi" şeklinde cevap verdi. Öte yandan evde yapılan aramalarda 80 sayfa tapuların da içerisinde bulunduğu evrak ele geçirildi. Polat çifti sağlık kontrolünden geçirilirken, Dilan Polat’ın polislerden cildi için vitamin istediği öğrenildi.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda Polat çifti ile birlikte 14 şüpheli gözaltına alındı. Polat çifti soruları yanıtsız bırakırken, basın mensuplarının "Kanıtları yok ettiğiniz iddia ediliyor, ne diyeceksiniz" sorusuna Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, "Ne kanıtları yok etmesi" şeklinde cevap verdi.

Dilan Polat ve Engin Polat çifti gözaltına alındı! Operasyonun detayları ortaya çıktı

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda Polat çifti ile birlikte 17 şüpheli gözaltına alındı. Polat çifti soruları yanıtsız bırakırken, basın mensuplarının "Kanıtları yok ettiğiniz iddia ediliyor, ne diyeceksiniz" sorusuna Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, "Ne kanıtları yok etmesi" şeklinde cevap verdi. Öte yandan evde yapılan aramalarda 80 sayfa tapuların da içerisinde bulunduğu evrak ele geçirildi. Engin Polat'ın sağlık kontrolü için getirildiği hastanede bacak bacak üstüne attığı anda polis tarafından uyarıldığı anlar da kameraya yansıdı.

Botoks baskını

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan ölümlerle gündeme gelen yasadışı botoks ilaçlarıyla ilgili olarak İstanbul’da yapılan operasyonda 3.5 milyon TL değerinde yasadışı botoks ilacı ele geçirildi.

İŞKUR’a sahtecilik operasyonu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Büyükçekmece Bürosu’ndaki bazı memurların çeşitli firma yetkilileriyle birlikte hareket ederek rüşvetle gerçeğe aykırı istihdam kayıtları oluşturdukları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 39 kişi gözaltına alındı.

Büyükçekmece İŞKUR’da görevli 2 memur ile bazı firma yetkililerine rüşvet operasyonu: 39 gözaltı

Büyükçekmece İŞKUR’da görevli bazı memurların, firma yetkilileri ile birlikte hareket ederek “hayali işçi” üzerinden rüşvetle gerçeğe aykırı istihdam kayıtları oluşturdukları iddia edilen çoğunluğu firma yetkilisi 39 şüpheli yakalandı. Adreste bulunamayan 4 şüpheli ise her yerde aranıyor.

İŞKUR’da görevli 2 memur ile bazı firma yetkililerine rüşvet operasyonu: 39 gözaltı

Büyükçekmece İŞKUR’da görevli bazı memurların, firma yetkilileri ile birlikte hareket ederek “hayali işçi” üzerinden rüşvetle gerçeğe aykırı istihdam kayıtları oluşturdukları iddia edilen çoğunluğu firma yetkilisi 39 şüpheli yakalandı. Adreste bulunamayan 4 şüpheli ise her yerde aranıyor.

11 ilde dolandırıcılık operasyonu: 50 şüpheli yakalandı

SAS Holding'in sahibi Süleyman Aydın'ın intiharı ve Sibel Koçan'ın öldürülmesinin ardından binlerce kişinin dolandırıldıkları iddiasıyla başlatılan soruşturmada, 71 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 11 ilde operasyon başlatıldı. Baskınlarda 50 şüpheli yakalandı.

Gizli fon soruşturmasına 3 tutuklama daha

Aralarında Fatih Terim gibi spor ve iş dünyasının ünlü isimlerinin bulunduğu birçok kişiyi ‘yüksek kârlı gizli fon’ vaadiyle dolandırdığı ileri sürülen banka müdürü Seçil Erzan’la ilgili soruşturmada, paraları yurtdışına taşıdığı iddia edilen beş kişiden üçü tutuklandı.

Bankaları 100 milyon lira dolandırmışlar: 9 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 9 ilde usulsüz işlem yaparak bankaları 100 milyon lira dolandıran 24 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Yıkılan binalara ilişkin 3 müteahhit daha tutuklandı

Yaptıkları binalar depremde yıkıldığı gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alınan 6 müteahhitten 3'ü tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Yıkılan binalara ilişkin 3 müteahhit daha tutuklandı

Yaptıkları binalar depremde yıkıldığı gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alınan 6 müteahhitten 3'ü tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Depremde binaları yıkılan 5 müteahhit İstanbul'da gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binaların 5 müteahhidi İstanbul'da yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yaptıkları binalar depremde yıkılan 5 müteahhit İstanbul'da gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binaların 5 müteahhidi İstanbul'da yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İstanbul merkezli 7 ilde tefecilik operasyonu: 33 gözaltı

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda tefecilik yapan suç örgütünün 33 üyesi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait çok sayıda fişek, mağdurlara ait çok sayıda çek ve senet, ajanda ve vekaletnameler ele geçirildi.

İstanbul merkezli 7 ilde tefecilik operasyonu: 60 milyon lira haksız kazanç sağlamışlar

Tefecilik yaptıkları tespit edilen bir çeteye İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 50 mağdurdan 60 milyon haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 33 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

'Tellal' suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da icralık araçların ihalelerinde usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 'Tellal' suç örgütüne düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.