Çankırı’da, yüksek kar vaadi ile yaklaşık 100 milyon TL dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 5 kişi yakalanırken, adreslerde yapılan aramada ise doküman, dijital materyal ve dekontlar ele geçirildi.
#DolandırıcılıkSeçil Erzan’ın ‘Fatih Terim Fonu’ adı altında Galatasaraylı futbolcuları dolandırmasıyla gündeme oturan yüksek getirili fon vaadiyle dolandırıcılığın benzerleri Türkiye’nin farklı farklı yerlerinde gün ışığına çıkıyor. İstanbul’da 100 milyon dolar, İzmir’de 100 milyon TL gibi çok büyük rakamlar dolandırıcıların yaptığı iddia edilen vurgunlar...
#Seçil ErzanKurdukları 210 paravan şirket üzerinden forex sistemiyle 10 milyar liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen çeteye operasyon düzenlendi. Polis ekipleri dokuz ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda 132 kişiyi gözaltına aldı. Çetenin kara parayı Kapalıçarşı’daki aracılarla İngiltere ve Karadağ’a kaçırdığı belirlendi.
#KapalıçarşıYeni kripto para dolandırıcılığı mağdurları 'saadet zinciri'ni andıran dolandırıcılığı anlattı. Kripto para borsası Bitrota'nın sahiplerinden Kenan Altun geçtiğimiz perşembe günü tutuklandı. Dolandırıcılığın boyutunun milyonlarca dolar olduğu kaydediliyor. DHA'ya konuşan mağdurlarından öğretmen Ö.A. 800 bin lirasını kaptırdığını söyledi. Ö.A. "Maddi durumu kötü olanlara ilk etapta lüks arabalar ve paralar kazandırdılar. Biz de bu paralar ve lüks araçlara inandık ve biz de güzel paralar kazanacağımızı düşündük. Ama işin bu şekilde olacağını bilseydik asla girmezdik" dedi.
#Bitrotaİçişleri Bakanlığı, 9 ay süren çalışmanın ardından 28 ilde 20 suç örgütüne yönelik ‘Çekirge’ operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Haklarında gözaltı kararı verilen 235 şüpheli, sahte PCR testi düzenlemekten telefon dolandırıcılığına, hazine arazisi ve gayrimenkul satışlarında usulsüzlük yapmaktan sınavlarda dublör kullanmaya kadar birçok yöntemle dolandırıcılık yapmakla suçlanıyor.
#Çekirge OperasyonuSon dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 9 ay süren çalışmanın ardından 28 ilde nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen 20 suç örgütü üyesi 235 şüphelinin yakalanması amacıyla sabah erken saatlerde eş zamanlı olarak "Çekirge" adı verilen operasyon başlatıldığını bildirdi.
#Çekirge OperasyonuKurdukları sanal sistemle yüksek kar vaadi karşılığında vatandaşlardan para toplayan Çiftlik Bank hakkında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın suç duyurusunda bulunmasının ardından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da Teftiş Kurulu'nu harekete geçirdi. Bu arada, Tiyatro ve sinema oyuncusu Mehmet Çevik, son günlerde hakkında açılan soruşturmalarla gündeme gelen Çiftlik Bank'ın medya ve iletişim danışmanı oldu.
#Çiftlik BankBEŞ bine yakın askerden ‘yüksek kâr vaadi’ ile 450 milyon lira para toplayan kişilerin izine Hurriyet.com.tr ulaştı. Erbil’de bir otelde kaldıkları anlaşılan üç kişinin, mağdurlara son gönderdikleri mesajlarda, batan paraları kurtarmak için petrol ticaretiyle uğraştıklarını öne sürdü.
#Cem KarataşBinlerce askerden ‘yüksek kâr vaadi’ ile yaklaşık 450 milyon liraya yakın para toplayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Askerlerin paralarıyla Forex piyasasında işlem yapan kişiler önce yüzde 10 kâr payı dağıttı, hazirandan sonra ise paralar yatmamaya başladı.
#Dinçer GökçeDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya 1. OSB’de açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, "26 kalkınma ajansımızın tüm kaynaklarını afet bölgesindeki şehirlerimize yönlendirerek, bölgesel kalkınma odaklı acil eylem planını da uygulamaya alıyoruz" dedi. Bakan Nebati ise "Ekonomimiz bu felaketin üstesinden gelecek güce sahiptir" diyerek, "2022 yılında elde ettiğimiz yüzde 5,6’lık büyüme oranıyla, dünyada en yüksek büyüme gerçekleştirmeyi başaran ülkelerden biri konumundayız" ifadelerini kullandı.
#Mustafa VarankSon dönemde kripto varlıklara olan ilgisiyle dikkatleri üzerine çeken Michael Owen, danışman olarak görev aldığı projenin ardından şimdi kendi koleksiyonunu çıkarıyor. Ancak reklam aşamasındaki 'gerçek dışı' ve 'karşılıksız' vaadi sebebiyle projesi şimdiden ölü doğdu. Ayrıca gelen tepkiler yetmez mi gibi başı daha da derde gireceğe benziyor...
#Michael Owen5 bin ton altının ekonomiye kazandırılması için getirilen sistemin detayları netleşti. Altın hesabına sahip olanların talep etmesi durumunda hesabındaki has altın bakiyesi, dönüşüm fiyatı üzerinden TL’ye çevrilerek 3, 6 ay veya 1 yıl vadeli TL mevduat veya katılma hesabı açılacak. TL mevduat veya katılma hesabına dönüştürülen altınlar, bankalarca dönüşüm fiyatı üzerinden Merkez Bankası’na satılacak.
#Altın HesabıCumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi geçtiğimiz günlerde sosyal medya kanalları üzerinden en çok kullanılan dolandırıcılık yöntemlerini paylaştı. İşte aralarında kredi tuzağı, kripto varlık yatırım dolandırıcılığı, sahte kurum hesapları, sahte arkadaş dolandırıcılığı, ödül dolandırıcılığı, ücretli üyelik dolandırıcılığı, sahte sosyal medya e-postaları ve düşük fiyatlı satış dolandırıcılığının da yer aldığı tuzaklardan kurtulma yöntemleri...
#Sosyal MedyaBir kripto para vurgunu da Kayseri’de ortaya çıktı. ‘Bitrota’ adındaki kripto para borsası üzerinden 30 bine yakın kişiden para toplandı. Toplanan para 1 milyar liraya yakın. Sistem kısa süre önce çöktü; sahibi izini kaybettirdi. Bir savcının da para yatırdığı iddia edilen kripto para borsasının mağdurlar arasında futbolcu Gökhan Zan’ın kardeşi de var.
#BitrotaÇiftlik Bank sisteminin bir benzeri İzmir’de de kuruldu. 4 bine yakın kişiden 60 milyon lira toplandı. Bir süre sonra sistem çöktü. 21 ili kapsayan operasyon sonrası şirketin CEO’su ile birlikte 4 kişi tutuklandı. İfadeleri alınan yöneticiler ise birbirini suçladı. CEO T. B., para işleriyle ilgilenmediğini öne sürdü.
#Çiftlik Bank