Egebank Off Shore Bankasi
egebank-off-shore-bankasi’a ait tüm site haberleri
Batık bankada ihale muhasebeciye kaldı!
BATIK Egebank’a bağlı şirketlerin birinde muhasebeci olarak çalışan Sezai Paslı’ya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 173 milyon 759 bin 619 liralık fatura çıkardı. Halen bir denizcilik şirketinde muhasebeci olarak çalışan Paslı’ya ardı ardına icra takipleri gitti. Paslı, gelen ödeme emirlerine karşı dava açtı; 118 milyon liralık ödeme emrini iptal ettirdi. Ancak geçen haziran ayı ortasında Paslı’ya 55 milyon liralık yeni bir ödeme emri ulaştı. Son ödeme emri için de yeni bir dava açıldı.
#Egebank Off-Shore Bankası
Off-shore'cuların Türkiye'ye maliyeti 375 milyon lirayı geçti
Kıbrıs başta olmak üzere vergi cenneti ülkelerdeki off-shore bankalarda parası buhar olanlara geçen yıl 115,7 milyon liralık ödeme yapılırken, off-shore'cuların şimdiye kadar Türkiye'ye maliyeti 375 milyon lirayı buldu.
#Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
1.5 milyar TL'lik 'off shore' zararı
Türkiye’nin 2001 kriziyle tanıştığı ‘off-shore’ (kıyı bankacılığı) hesapları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nu (TMSF) meşgul ediyor. Off-shore bankalarda parası olanlara açılan davalar nedeniyle şimdiye kadar 300 milyon lira ödeme yapan TMSF’ye bu hesapların maliyeti 1.5 milyar lirayı bulabilir.
#Tmsf
TMSF'ye açılan off-shore davasında kritik belge ortaya çıktı
Kimya sektöründe faaliyetleri bulunan işadamı Kazım Zülfikari ve iki oğlu, off-shore hesabına yatırdıkları paralarını alamadıkları gerekçesi ile TMSF’ye karşı dava açtı. 18 milyon lirayı bulan dava dosyasında Zülfikari'ler, batık Egebank’a yatırdıkları paralarının bilgileri dışında havale edildiğini, off-shore hesabının ise ne olduğunu bilmediklerini söyledi. Dosya Yargıtay aşamasındayken TMSF dikkat çekici bir belgeye ulaştı. Fon, off-shore hesabının ne olduğunu bilmediklerini söyleyen Zülfikari’lerin Kıbrıs’ta bir off-shore bankası kurduklarını ortaya çıkardı.
#Dinçer Gökçe
Murat Demirel’in zarfından 30 milyon dolar çıktı
TMSF’nin Merrill Lynch’ten aylardır beklediği cevap, Londra’daki mahkemeden geldi. Egebank davasının sanığı Murat Demirel’in Merril Lynch Bankası’nın başta Cayman Adası olmak üzere çeşitli şubelerinde toplam 30 milyon dolar gizli parası olduğu ortaya çıktı. TMSF’nin başvurusu üzerine Londra’daki mahkeme, Murat Demirel’in gizli hesaplarındaki 30 milyon doları bloke edildi.
Yolsuzluk Komisyonu'ndan 150 bürokrata suç duyurusu
25 eski bakan için Yüce Divan yolunu açabilecek komisyon kurulmasını öneren Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu, 150'den fazla eski ve halen görevde olan bürokrat için suç duyurusunda bulunacak. Komisyon'un suç duyurusu listesinde Engin Akçakoca ile Süreyya Serdengeçti de var.