Supheli İslem

İzmir’de FETÖ'ye operasyonda 12 gözaltı

İzmir merkez ve 3 ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) gizli haberleşme uygulaması ‘ByLock’u kullandığı tespit edilen ve Bank Asya’da şüpheli işlem bilgileri bulunan 12 kişi gözaltına alındı.

MASAK ne demek? MASAK incelemesi nedir?

MASAK nedir, ne iş yapar sorusu gündemde yer alan haberlerle merak konusu oldu. MASAK 1996 yılında yürürlüğe giren 4208 sayılı kanun ile birlikte kurulmuş ve çalışmalarına ise 17 Şubat 1997 tarihinde başlamıştır. Haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında yürüttüğü çalışmalar ile tanınan MASAK’ın görevleri, tarihçesi ve açılımı merak ediliyor. MASAK doğrudan Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Sosyal medyada gündem olan gelişmelerin ardından MASAK’ın tanımı, görevleri merak edilmeye başlandı. Peki MASAK nedir, ne anlama geliyor? MASAK açılımı nedir? İşte, MASAK hakkında bilgiler

Dolandırıcıların yeni yöntemi: Hesap kiralama! En çok kimler hedefleniyor? Nasıl sonuçlara yol açıyor? 'Para hesabınıza düştüğü an çok büyük bir suçun ortağı olabilirsiniz'

Son dönemde “Banka hesabınızı kiralayın, binlerce lira kazanın” mesajları çoğaldı. Uzmanlar, illegal işler için tercih edilen bu yola bilerek ya da bilmeyerek dahil olmanın hukuki açıdan ciddi sonuçları olabileceği konusundan uyarılarda bulunuyor. Peki dolandırıcılar insanları nasıl tuzağa düşürüyor? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Hukuki olarak riskler neler? Uzmanlarla mercek altına aldık...

DenizBank'tan fon vurgunuyla ilgili açıklama

Gizli fon adı altında futbol camiasından birçok ismi dolandırdığı iddia edilen eski banka müdürü Seçil Erzan soruşturmasına yönelik DenizBank'tan açıklama geldi. Banka, 7 Nisan 2023'e kadar gerçekleşen para transferinden haberlerinin olmadığını belirtti. İlk şikayetin gelmesinin ardından Seçil Erzan'la iletişime geçildiği ve Erzan'ın Banka Genel Müdürlüğüne gelip ifadesinin alındığı belirtildi. İfade sürecinde ise olası tehdit ve darp durumuna karşı, Seçil Erzan'ın silahsız güvenlik görevlilerince korunduğu vurgulandı. Erzan'ın soruşturmada ismi geçen futbolcularla yaptığı konuşmaları da paylaşan Denizbank, "Bankanın Şube Müdürlerini bırakın, bankanın dahi fon kurma yetkisi yoktur." ifadelerine yer verdi. İşte Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen skandalda yeni detaylar...

DenizBank'tan fon vurgunuyla ilgili açıklama! Seçil Erzan'la genel müdürlükteki görüşmede ne konuşuldu?

Gizli fon adı altında futbol camiasından birçok ismi dolandırdığı iddia edilen eski banka müdürü Seçil Erzan soruşturmasına yönelik DenizBank'tan açıklama geldi. Banka, 7 Nisan 2023'e kadar gerçekleşen para transferinden haberlerinin olmadığını duyurdu. İlk şikayetin gelmesinin ardından Seçil Erzan'la iletişime geçildiği ve Erzan'ın Banka Genel Müdürlüğüne gelip ifadesinin alındığı belirtildi. İfade sürecinde ise olası tehdit ve darp durumuna karşı, Seçil Erzan'ın silahsız güvenlik görevlilerince korunduğu vurgulandı. Erzan'ın soruşturmada ismi geçen futbolcularla yaptığı konuşmaları da paylaşan Denizbank, "Bankanın Şube Müdürlerini bırakın, bankanın dahi fon kurma yetkisi yoktur." ifadelerine yer verdi. İşte Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen skandalda yeni detaylar...

Avcılar'da bel çantalı düzenekle hırsızlık kamerada

İstanbul'un Avcılar ilçesinde marketin önünde bekleyen 3 kişinin yanına bel çantalı şüpheli yaklaştı. O anda gençlerden birinin cep telefonuna kredi kartından 5 bin TL çekildiğine yönelik mesaj geldi. Aynı şüpheli 2 gün sonra tekrar markete gelince yakalandı. Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun ise bu tür dolandırıcılıklar konusunda alınabilecek önlemleri anlattı.

Avcılar'da akılalmaz olay! Sinsice yaklaştı, çantasındaki düzenekle kredi kartından 5 bin lira çekti

İstanbul'un Avcılar ilçesinde marketin önünde bekleyen 3 kişinin yanına bel çantalı şüpheli yaklaştı. O anda gençlerden birinin cep telefonuna kredi kartından 5 bin TL çekildiğine yönelik mesaj geldi. Aynı şüpheli 2 gün sonra tekrar markete gelince yakalandı. Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun ise bu tür dolandırıcılıklar konusunda alınabilecek önlemleri anlattı.

MASAK NEDİR, NE DEMEK, NE İŞ YAPAR? MASAK ne anlama geliyor? İşte MASAK açılımı ve görevleri hakkında bilgiler

MASAK nedir, ne iş yapar sorusu gündemde yer alan haberlerle merak konusu oldu. MASAK 1996 yılında yürürlüğe giren 4208 sayılı kanun ile birlikte kurulmuş ve çalışmalarına ise 17 Şubat 1997 tarihinde başlamıştır. Haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında yürüttüğü çalışmalar ile tanınan MASAK’ın görevleri, tarihçesi ve açılımı merak ediliyor. MASAK doğrudan Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Sosyal medyada gündem olan gelişmelerin ardından MASAK’ın tanımı, görevleri merak edilmeye başlandı. Peki MASAK nedir, ne anlama geliyor? MASAK açılımı nedir? İşte, MASAK hakkında bilgiler

‘Bankadan arıyoruz’ diye dolandırdılar

İstanbul’da bazı vatandaşlar hesaplarından bilgileri dışında para çekildiğini söyleyerek polise başvurdu.

Oyuncu Hazal Türesan 100 bin TL dolandırıldı 

Oyuncu Hazal Türesan, kendisini bankacı olarak tanıtan bir şüpheli tarafından, vefat eden babasının sigorta borcu olduğu söylenerek 100 bin TL dolandırıldı. 

Yeni dolandırıcılık yöntemi

Dolandırıcılar bankadan aradıklarını söyleyerek hesabıma ulaşmak için tezgah kurmuştu. Son anda fark etmesem hesabımdaki tüm para gidecekti.

FETÖ'ye 'himmet' operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ soruşturmasında, bazı kişilerin örgüte kurban ve himmet adı altında para verdikleri ve sohbetlere katıldıkları tespit edildi.

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'ye kurban ve himmet adı altında para vererek örgüt adına faaliyet yürüttükleri ve örgütü finanse ettikleri tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

Baskın, Esad’ın amcası için mi yapıldı

Almanya’da finans dünyası, cuma günü öğleden sonra savcılık ve Federal Kriminal Dairesi’nde görevli polislerin Deutsche Bank merkezine yaptığı baskını konuştu.

Kripto borsalarda ‘kara para’ takibi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kripto borsalarda kara para aklandığından nasıl şüphe edileceğini tek tek açıkladı. Kripto varlık hizmet sağlayıcıların elektronik ortamda şüpheli işlem bildirimi gönderebilmelerine ilişkin ‘Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberi’ yayımlandı. MASAK, aklama işinin nasıl yapılacağına ilişkin 25 işlem tipini de sıraladı.

3 bin İstanbulkart’a bloke

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde aylık ortalama 8 bin şüpheli işlem tespit edildi. Her ay ortalama 4 bin 500 kullanıcı SMS ile bilgilendirilirken, 3 bin kart da geçici olarak bloke edildi.

Maliye riskli mükellef peşinde

Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma Sistemiyle (RADAR) bir yandan riskli mükellefleri tespit ederken, riskli finansal işlemleri için de geliştiriliyor.

Türkiye'de bir ilk! Binance'e MASAK'tan rekor ceza

Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK), BN Teknoloji şirketine (Binance) 8 milyon lira idari para cezası kesti. Söz konusu karar, bu alanda kesilen "ilk cezai müeyyide" olma özelliğini taşıyor.

Kripto para platformlarına ilk ceza

Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK), BN Teknoloji şirketine (Binance) 8 milyon lira idari para cezası kesti. Söz konusu karar, bu alanda kesilen "ilk cezai müeyyide" olma özelliğini taşıyor.

Dolandırıcıların yeni tuzağı: 'Karekod' uygulaması

Pandemiyle birlikte çok sık kullanılmaya başlanılan ’karekod’ uygulamasına dikkat çeken uzmanlar dolandırıcılık uyarısında bulundu.

Dolandırıcıların yeni tuzağı... Pandemiyle kullanılmaya başlandı! Dikkat: Paranızdan olmayın

Pandemiyle birlikte çok sık kullanılmaya başlanılan karekod uygulamasına dikkat çeken uzmanlar dolandırıcılık uyarısında bulundu.

Masak’a 177 bin şüpheli işlem bildirildi

MASAK’a ilk 6 ayda 177 bin 278 şüpheli işlem bildirildi. Adli makamlardan 4 bin 625 adet ve kolluk kuvvetlerinden 550 adet olmak üzere toplam 5 bin 175 adet adli araştırma talebi alındı. Yasadışı bahis ile ilgili 124 adet rapor yazıldı.

MASAK’tan ‘strateji belgesi’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelede ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesinin hazırlandığını duyurdu. Strateji Belgesi, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yayımlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadeleye ilişkin genelge

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) tavsiyelerinin dikkate alınarak, "Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelede ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025)"nin hazırlandığını duyurdu.

Kara paraya MASAK darbesi

MASAK, 2020 sonuna kadar FETÖ/PDY hakkında 57 bin 672 analiz dosyasını tamamlarken, bu dosyalar kapsamında 270 bin 614 gerçek ve tüzel kişi hakkında düzenlediği analiz raporlarını adli makamlara sundu. Ayrıca, bu yıl FETÖ/PDY ile ilişkili 205 gerçek kişinin Türkiye’deki malvarlıklarının dondurulması kararlaştırıldı. 2020’de 120 kişi hakkında ilgili yabancı devletlerden malvarlığının dondurulması talebinde bulunuldu.

MASAK, FETÖ'nün kara parasına geçit vermiyor

MASAK, 2020 sonuna kadar FETÖ/PDY hakkında 57 bin 672 analiz dosyasını tamamlarken, bu dosyalar kapsamında 270 bin 614 gerçek ve tüzel kişi hakkında düzenlediği analiz raporlarını adli makamlara sundu.

Mobil ödeme nedir ve ne işe yarar? Mobil ödeme nasıl yapılır ve iptal edilir

Teknolojinin gelişmesi e-ticaret ve internetten alışveriş kavramlarını hayatımıza getirdi. Artık neredeyse her şey mobil cihazlardan yapılabiliyor. Bunlardan biri de mobil ödeme seçenekleri. Bu yöntem ödemelerin daha hızlı gerçekleşmesini sağlarken alışverişlerde vakit kaybedilmesinin de önüne geçiyor. Peki nedir bu mobil ödeme ve ne işe yarar? Mobil ödeme nasıl yapılır ve iptal edilir? İşte bu konudaki tüm detaylar.

MASAK’tan kripto rehberi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto para piyasası için bir rehber hazırladı.