Masak

Lüks yaşam ile göz boyamışlardı... İzmir'de ikinci Seçil Erzan vakasında yeni detaylar

Denizli'de 'ikinci Seçil Erzan' vakası olarak adlandırılan, gurbetçi ve yabancıların hedef alındığı dolandırıcılık olayında mağdur sayısının 900, vurgunun ise 200 milyon euro'ya yaklaştığı iddia edildi. Ponzi dolandırıcılık sistemi olarak adlandırılan, MASAK raporuna göre kara para aklama da olabileceği değerlendirilen ve şu ana kadar 48 şikayetin oluştuğu davada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şatafatlı yaşamlarıyla dikkat çeken şebekenin yurt dışına kaçan 3 firari şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gündem: Kumar siteleri ve yasadışı bahis... Tuzaklarla dolu bir dünya

İnternette yığınla kumar sitesi var.

Silivri’de hayvan derneğine bağış adı altında 30 milyon liralık vurgun: 5 gözaltı

İstanbul Silivri’de kurdukları hayvan derneğine gelen bağışları kendi zimmetlerine geçiren ve bu paraları bir kozmetik firmasında aklayan şüphelilere operasyon düzenledi. MASAK raporuna göre 30 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlenen 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Hayvan derneğine bağış adı altında 30 milyon liralık vurgun! Paraları böyle aklamışlar

İstanbul Silivri’de kurdukları hayvan derneğine gelen bağışları kendi zimmetlerine geçiren ve bu paraları bir kozmetik firmasında aklayan şüphelilere operasyon düzenledi. MASAK raporuna göre 30 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlenen 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Bir deri bir kemik kalmış

Şimdi suçsuz mu yani Dilan? Nasıl ya, ortalık boşuna mı yıkıldı o kadar? E hani kadın kara para aklıyordu? Haydaaa! Biz boşuna mı o kadar laf söyledik arkasından? Şimdi bu sorular dönüyor akıllarda. Vallahi hiç de yersiz değil bence. Öyle görülüyor ki bir süre daha sorulmaya devam edecek bunlar...

Diyarbakır'da fuhuş operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da 'güzellik merkezi, fizyoterapi ve masaj salonu' adı altında fuhuş yapıldığını tespit eden polis, düzenlediği 'Baypas' operasyonuyla 10 şüpheliyi gözaltına aldı. 7 kişinin tutuklandığı operasyonda, 3 kadın şüphelinin bir plazaya geldikleri, içlerinden 1'inin tabanca ile bir güzellik merkezinin kapısına ateş ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Güzellik merkezi adı altında fuhuş! 7 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da 'güzellik merkezi, fizyoterapi ve masaj salonu' adı altında fuhuş yapıldığını tespit eden polis, düzenlediği 'Baypas' operasyonuyla 10 şüpheliyi gözaltına aldı. 7 kişinin tutuklandığı operasyonda, 3 kadın şüphelinin bir plazaya geldikleri, içlerinden 1'inin tabanca ile bir güzellik merkezinin kapısına ateş ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

MASAK'tan kripto güncellemesi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, kripto varlık hizmet sağlayıcıları şüpheli işlem bildirimi rehberi ve formu ile "MASAK Online" sisteminde güncelleme yaptı.

Dilan Polat tahliye olacak mı? İtiraz dilekçesi iade edildi

Dilan Polat davasında 5. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı 4. Ağır Ceza mahkemesine iade etti.

‘Polatlar’ı MASAK raporu da kurtaramadı

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nca (MASAK) hazırlanan raporunun ardından avukatları aracılığıyla mahkemeye itiraz başvurusunda bulunan tutuklu sanıklar Dilan Polat ve Engin Polat’ın tahliye talepleri 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Marazi hayvan sevgisi

Kedim Sekter’le aynı evi paylaşmaya başladıktan sonra...

Dilan - Engin Polat davasında 909 sayfalık MASAK raporu ortaya çıktı! Dikkat çeken sabun detayı...

MASAK Polatlara ilişkin 909 sayfalık ilişkin bir rapor hazırladı. 8 ayda hazırlanan raporda şaşırtıcı detaylar yer aldı. Detayları canlı yayında aktaran CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz, "Aslında bu raporda fatura tamamen Engin Polat'a kesilmiş diyebiliriz. MASAK ön raporunda her ne kadar Dilan Polat adına şirketler olsa da tüm şirketlerin mali hesapları tüm ticari faaliyetleri Engin Polat gerçekleştirmiştir diyor" dedi. Öte yandan Tokaz, "Ticari faaliyeti olmayan pek çok kişi tarafından Dilan Polat'ın sabunlarından binlerce adet siparişler verildiği MASAK raporunda yer alıyor" dedi. İşte rapordan detaylar...

MASAK tarafından varlıklarınız dondurulmuştur mesajı alanlar dikkat! Yeni dolandırıcılık yöntemi mail yöntemiyle hedef alıyor

Dolandırıcılar, her geçen gün yeni yöntemler geliştirmeye devam ediyor. SMS ya da çeşitli sosyal mecraları kullanan dolandırıcılar bu kez de mail yöntemini deniyor. Son dönemde bazı vatandaşlar “MASAK tarafından varlıklarınız dondurulmuştur” ve “Binance hesabınızdan yapılan şüpheli işlemlere istinaden varlıklarınız 'MASAK' tarafından dondurulmuştur” gibi mesajlar almaya başladı.

Avukatlara kara para için yükümlülük

Avukatlara kara para ve terörün finansmanı çerçevesinde MASAK’a bildirim yapma yükümlülüğü geliyor. Tasarruf tedbirlerinin yer aldığı torba yasa teklifindeki düzenlemenin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) yetkililerinin mayıs ayında gri liste için yaptığı yerinde denetimde ilk gündeme getirdiği konuların başında geldiği belirtildi.

İzmir merkezli 50 milyonluk rüşvet çarkında yeni detaylar

İzmir merkezli 9 ilde Aliağa Gümrük Müdürlüğü ile bazı gümrük müşavirliklerine yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 16'sı kamu personeli 77 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Komançero'da Wesley Sneijder izi! MASAK raporunda ortaya çıktı

İstanbul’da Avustralya merkezli uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan Komançero motosiklet çetesine yönelik operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. Galatasaray’ın eski dünya yıldızı Wesley Sneijder’in Komanchero ile bağlantısı olduğu iddia edildi. CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ MASAK raporundaki dikkat çeken bilgileri paylaştı. Wesley Sneijder iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Bir Polatgiller vakası daha

Şatafatlı hayatlarını sergileyen, para saçtıkları görüntüleri paylaşan bir sosyal medya fenomeni çift daha gözaltına alındı. Dilan ve Engin Polat çifti gibi güzellik merkezleri olan Neslim ile İnanç Güngen hakkında örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, kara para aklama gibi suçlamalar var.

Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen kimdir? Neslim Güngen kaç yaşında, ne iş yapıyor? Neslim Güngen eşi İnanç Güngen ile gözaltına alındı!

Neslim Güngen'in hayatı ve biyografisi, gözaltına alınmasıyla gündeme geldi. Fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen eşi İnanç Güngen ile gözaltına alındı. Konunun gündeme yeniden taşınmasıyla birlikte Neslim Güngen hakkında araştırmalar hız kazandı. Dilan Polat'ı kendisinin sektöre hazırladığını söyleyen Neslim Güngen, bu açıklamaları sonrasında gündem olmuştu. Soruşturmaya dahil edilen ve mal varlıkları araştırılan Neslim Güngen, MASAK'ın kıskacında yer alıyordu. Neslim Güngen kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte merak edilenler...

Son dakika... Bakan Şimşek: Çok kazananları uyarıyorum, vergiden kaçınma cezalarını artıracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye ilişkin olarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek "Ekip çalışması bu noktada daha önceden mevzuat çalışması yapılmış, uygulamada etkinlikti. Gri listeye girmek kolay, çıkması zor. Monako gri listeye alındı. AB üyesi olup da listede olan ülkeler var" dedi. Şimşek asgari ücrete ilişkin olarak "Bize benzer ülkelerde en yüksek asgari ücret bizde. Türkiye'de asgari ücret düşük değildir" açıklamasında bulundu. Şimşek vergi konusuna ilişkin olarak "Biz az kazanandan mümkün olduğunca en az vergiyi almak için sistem uygulayacağız. Çok kazananları uyarıyorum, vergiden kaçınma cezalarını artıracağız" dedi. Kayıt dışılığa ilişkin olarak Şimşek "iz kayıtdışılıkla mücadele ederek sonuç alacağız. Verginin tabanını genişleterek sonuç alacağız. Vergide adaleti tesis etmek, çok kazanandan çok az kazanandan az" ifadesini kullandı.

Türkiye gri listeden çıktı... Bakan Şimşek'ten mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından "Başardık" mesajı paylaştı. Şimşek Türkiye'nin FATF'nin Gri Liste'deki durumunun ele alınacağı toplantıda bir sunum yapmak için Singapur'da bulunuyordu. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Türkiye'yi gri listeden çıkardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Türkiye’nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak ve borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki yaratacaktır" mesajını paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Türkiye terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla mücadelesini bundan sonra da uluslararası standartlarla tam uyum içinde kararlılıkla yürütecektir" denildi.

Türkiye gri listeden çıktı... Bakan Şimşek'ten "Başardık" mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından "Başardık" mesajı paylaştı. Şimşek Türkiye'nin FATF'nin Gri Liste'deki durumunun ele alınacağı toplantıda bir sunum yapmak için Singapur'da bulunuyordu. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Türkiye'yi gri listeden çıkardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Türkiye’nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak ve borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki yaratacaktır" mesajını paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Türkiye terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla mücadelesini bundan sonra da uluslararası standartlarla tam uyum içinde kararlılıkla yürütecektir" denildi.

Kripto yasası Meclis’ten geçti... Oyunun kuralları değişti

Türkiye önceki gün Meclis’ten geçen Kripto Varlıklar Yasası ile dijital varlıklar sektöründe yeni bir dönemin kapısını açtı. Yasanın kabul edilmesiyle kripto borsalarına 3 aylık geçiş süreci tanınırken, izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılarına üç yıldan beş yıla kadar hapis ve para cezaları verilecek. Türkiye’de coin ve token transferinde MASAK kuralları uygulanacak. Uzmanlar, blokzinciri teknolojisinin Türkiye için yeni fırsatlara kapı açabileceğini söylüyor.

Lübnan-Gaziantep hattında 5 milyon dolarlık ‘Fabrikatör’ oyunu

Lübnanlı işinsanı, Gazintep’te yaşayan 4 Suriyeli’nin ‘fabrikatör’ oyununa inanınca 5 milyon dolarını kaptırdı. Lübnan, Türkiye’ye nota verdi, MASAK 5 milyon doların izini sürdü. Yakalanan dolandırıcılar hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık, kara para aklama ve resmi belgede sahtecilik’ suçlarından dava açıldı.

Meclis’te öncelikli gündem kripto

Türkiye, kredi notunun yükselmesinde önemli eşiklerden görülen ‘Gri Liste’den çıkış için dersini çalışıyor. Listeden çıkılmasında kritik ‘tik’lerden sayılan Kripto Varlıklar Yasa Teklifi, Meclis’in öncelikli gündemi. Yasanın temmuzdaki not raporları öncesine yetiştirilmesi hedefleniyor.

Savcı ve hâkim arasında Dilan Polat çelişkisi

Dilan ve Engin Polat çiftinin karapara aklama soruşturması CNN Türk’te masaya yatırıldı. CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, Polatlar soruşturmasında savcılık ile mahkemenin yaşadığı çelişkiye dikkat çekti.

Dilan Polat için neden tahliye istendi! Nihat Uludağ canlı yayında detayları aktardı

Dilan Polat'ın intihar riski olduğu için tahliyesinin talep edilmesinin ardından mahkemenin ne karar vereceği merak konusu. CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, Polatlar soruşturmasında savcılık ile mahkemenin yaşadığı çelişkiye dikkat çekti. Savcılığın tahliye talebinde bulunduğunu aktaran Uludağ, mahkemenin ise "MASAK'ın tam raporu mahkemeye intikal etmemişken neden delillerin hepsi toplanıldı" yanıtını verdiğini söyledi.

Dilan Polat'ın tahliyesi neden istendi? Savcı ve hakim arasında dikkat çeken çelişki! Nihat Uludağ detayları aktardı

Dilan Polat'ın intihar riski olduğu için tahliyesinin talep edilmesinin ardından mahkemenin ne karar vereceği merak konusu. CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, Polatlar soruşturmasında savcılık ile mahkemenin yaşadığı çelişkiye dikkat çekti. Savcılığın tahliye talebinde bulunduğunu aktaran Uludağ, mahkemenin ise "MASAK'ın tam raporu mahkemeye intikal etmemişken neden delillerin hepsi toplanıldı" yanıtını verdiğini söyledi.

İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde Sibergöz-44 Operasyonları: 107 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde 45 farklı Paravan Şirket kuran ve hesaplarında 3 Milyar TL para hareketliliği olan şahıslara yönelik düzenlenen “SİBERGÖZ-44” operasyonlarında 107 şüphelinin yakalandığı bildirdi.