Masak

Kripto borsalarda ‘kara para’ takibi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kripto borsalarda kara para aklandığından nasıl şüphe edileceğini tek tek açıkladı. Kripto varlık hizmet sağlayıcıların elektronik ortamda şüpheli işlem bildirimi gönderebilmelerine ilişkin ‘Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberi’ yayımlandı. MASAK, aklama işinin nasıl yapılacağına ilişkin 25 işlem tipini de sıraladı.

Ne yaptın hocam!

Ankara’da kendilerini MİT elemanı ve üst düzey bürokrat olarak tanıtarak MASAK’ın hesaplara koyduğu blokeleri kaldıracakları vaadiyle 2 milyon liralık vurgun yapan 5 kişilik çete, polis operasyonuyla çökertildi. Çetenin lideri emekli öğretmen Mustafa Dinçer, iki adamıyla birlikte tutuklandı.

Gerekçedeki izdivaç mesajı

FETÖ’nün MASAK yapılanmasına ilişkin gerekçeli kararda bir izdivaç yazışması da yer aldı: “Bu arkadaşa uygun aday arıyoruz. Arkadaşın özellikleri 5 üzerinden 4’lük. Hizmette görünümü iyi.”

Masak’a 177 bin şüpheli işlem bildirildi

MASAK’a ilk 6 ayda 177 bin 278 şüpheli işlem bildirildi. Adli makamlardan 4 bin 625 adet ve kolluk kuvvetlerinden 550 adet olmak üzere toplam 5 bin 175 adet adli araştırma talebi alındı. Yasadışı bahis ile ilgili 124 adet rapor yazıldı.

MASAK’tan ‘strateji belgesi’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelede ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesinin hazırlandığını duyurdu. Strateji Belgesi, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yayımlanacak.

Kara paraya MASAK darbesi

MASAK, 2020 sonuna kadar FETÖ/PDY hakkında 57 bin 672 analiz dosyasını tamamlarken, bu dosyalar kapsamında 270 bin 614 gerçek ve tüzel kişi hakkında düzenlediği analiz raporlarını adli makamlara sundu. Ayrıca, bu yıl FETÖ/PDY ile ilişkili 205 gerçek kişinin Türkiye’deki malvarlıklarının dondurulması kararlaştırıldı. 2020’de 120 kişi hakkında ilgili yabancı devletlerden malvarlığının dondurulması talebinde bulunuldu.

MASAK, FETÖ'nün kara parasına geçit vermiyor

MASAK, 2020 sonuna kadar FETÖ/PDY hakkında 57 bin 672 analiz dosyasını tamamlarken, bu dosyalar kapsamında 270 bin 614 gerçek ve tüzel kişi hakkında düzenlediği analiz raporlarını adli makamlara sundu.

Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iddianamelere giden süreç

Son günlerdeki tartışmaların odağındaki isim olarak beliren Sezgin Baran Korkmaz hakkında yakın zamanlarda biri Türkiye’de diğeri ABD’de hazırlanan iki ayrı iddianameye baktığımızda, kendisinin özellikle ABD bağlantılı suç faaliyetleriyle ilgili pek çok gerçeğin aslında iki yılı aşkın bir süredir açık bilgi niteliği taşıdığını görüyoruz.

Vebitcoin soruşturmasında yeni gelişme

Vebitcoin soruşturması kapsamında şirket CEO'su İlker Baş ve eşi Güliz Baş'la 4 kişinin tutuklanmasının ardından gözaltına alınan şirket çalışanlarından 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

MASAK’tan kripto rehberi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto para piyasası için bir rehber hazırladı.

MASAK'tan tasarruf finansman şirketleri için rehber

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), "Tasarruf Finansman Şirketleri İçin Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Yükümlülüklere İlişkin Temel Esaslar"ı yayımladı.

Son dakika... MASAK'tan kripto para piyasası için rehber

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto para piyasası için bir rehber hazırladı. Rehberde yükümlülüklerini yerine getirmeyen hizmet sağlayıcılarına 4 milyon liraya kadar para cezası uygulanabileceği yer alıyor.

MASAK Thodex'in hesaplarına bloke koydu

MASAK Thodex'in Türkiye'de finansal kuruluşlarında bulunan hesaplarına dün itibarıyla bloke koydu. Kripto para dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer de yaptığı yazılı açıklamada kaçmadığını ifade etti.

Yasadışı bahise MASAK darbesi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda adli makamlar, 408 kişinin bankalar nezdindeki yaklaşık 6 milyon lira tutarındaki fonlarına el koydu. Bilişim sistemleri vasıtasıyla yasadışı bahis oynatılmasıyla mücadele kapsamında geçen yıl 188 analiz dosyası sonuçlandırıldı.

Yasa dışı bahisle mücadele çalışmaları hızlandı

MASAK tarafından yapılan çalışmalar sonucunda adli makamlar, 408 kişinin bankalar nezdindeki yaklaşık 6 milyon lira tutarındaki fonlarına el koydu.

Bursa merkezli 5 ilde operasyon! 1 milyon değerindeki araçlar ile 500 bin liraya el koyuldu

Bursa merkezli 5 ilde polis ekipleri ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen ortak operasyonda, 8 şüphelinin uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri gelir ile sahip oldukları toplam 1 milyon lira değerindeki araçlar ile 500 bin liraya el koyuldu. 8 şüpheli, gözaltına alındı.

MASAK, suç gelirlerinin spor yoluyla aklanmaması için ilgili kesimleri uyardı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, futbol kulüpleri başta olmak üzere spor kulüplerinin, çok büyük paraların dönmesi nedeniyle suç gelirlerinin aklanmasında riskli hale geldiği belirtildi.

MASAK’tan karapara aklama uyarısı

MASAK, karapara aklama ve terörün finansmanıyla daha etkin mücadele edilebilmesi, mali sistemin suçlular tarafından kullanılmasının engellenebilmesi için döviz bürolarına, emlakçı, galerici ve kuyumculara getirilen yükümlülükler ve risklere yönelik broşürler hazırladı.

MASAK'tan döviz büroları, emlakçı, galerici ve kuyumculara yükümlülük uyarısı

MASAK, kara para aklama ve terörün finansmanıyla daha etkin mücadele edilebilmesi, mali sistemin suçlular tarafından kullanılmasının engellenebilmesi için döviz bürolarına, emlakçı, galerici ve kuyumculara getirilen yükümlülükler ve risklere yönelik broşürler hazırladı.

MASAK Başkanı için kararname yayımlandı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Osman Dereli, Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alındı.