Herve Falciani

Zenginleri korkutan adam: Beni İsviçre’ye göndermeyin

Vergi kaçakçılığı belgelerini sızdırdığı için İsviçre’nin beş yıl hapis cezası verdiği eski HSBC çalışanı Herve Falciani, yaptıklarıyla Avrupa ülkelerinin vergi yolsuzluklarını ortaya çıkarmaya yardımcı olduğunu belirterek hakkındaki iade talebinin reddini istedi.

HSBC soruşturması 43 milyon dolar tazminatla sona erdirildi

İngiltere merkezli HSBC bankasının Cenevre şubesine yönelik kara para aklama iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmanın 43 milyon dolar tazminat karşılığında sonlandırıldığı bildirildi.

O bankanın Cenevre şubesine rekor ceza

İngiltere merkezli HSBC bankasının Cenevre şubesinde kara para aklandığı iddialarına ilişkin soruşturmayı takiben, bankanın ceza olarak 1 milyar Euro ödemesine karar verildi.

HSBC'nin Cenevre şubesi aranıyor

İsviçre polisi HSBC’nin Cenevre’deki merkezinde arama yapıyor.

Gizli hesapla şantaj iddiası

HSBC’nin bankasının eski bilgi işlem çalışanı Herve Falciani’nin önümüzdeki hafta yayınlanacak ve bazı bölümleri İtalyan Corriera Della Sera gazetesinde yer alan kitabında, 2009 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu’ya annesi Margaret’in gizli banka hesabını ortaya çıkarmakla şantaj yaptığını iddia etti.

İsviçre şimdi 'gizli kasaları' tartışıyor

İngiltere'nin en büyük bankalarından HSBC'nin "varlıklı müşterilerinin İsviçre'deki hesapları üzerinden vergi kaçırmalarına yardımcı olduğu" iddiası, İsviçre'nin özel bankacılık alanındaki şeffaflık yapısına ilişkin tartışmaları da gündeme getirdi.

Off paraya bak!

İsviçre’deki HSBC bankasına ait 120 milyar dolara yaklaşan 30 bin gizli hesabın bilgileri basına sızdı. Buna göre 1988-2007 arasında 3 bin 105 Türk’ün off-shore vasıtasıyla İsviçre’ye 3.5 milyar dolar yatırdığı ortaya çıktı.

İlk açıklama geldi: Çok öfkeliyim

2008 yılında İsviçre’deki gizli HSBC hesap bilgilerinin polise verilmesinin detayları bugün ortaya çıktı. Türkiye’den 3.5 milyar dolar mevduatın saklı olduğu hesaplar için İsviçre soruşturma başlatıyor. İsviçre'den konuyla ilgili ilk resmi açıklama Dışişleri Bakanı Micheline Calmy-Rey, "Çok öfkeliyim soruşturma başlatılacak" dedi.

Dev bankayaşok dava

Paris Savcılığı'nın, HSBC'nin İsviçre'deki birimi hakkında "kara para aklama ve vergi yolsuzluğuna aracılık" yapma suçlamasıyla dava açtığı bildirildi. Banka daha önce İngiltere'de müslümanların hesaplarının kapanmasıyla gündeme gelmişti. Ayrıca Türkiye'de de bankanın 2.7 milyon müşterisinin kart bilgileri çalınmıştı.