Rusya’da başında bir Türk’ün bulunduğu “kara banka” çökertildi
Güncelleme Tarihi:
Rusya’nın başkenti Moskova’da başında bir Türk vatandaşının bulunduğu, kayıt dışı bankacılık faaliyeti yürüten bir çetenin çökertildiği bildirildi.
Rusya İçişleri Bakanlığı’nın basına yaptığı açıklamaya göre, güvenlik güçleri bu sabah 18 ayrı adreste eş zamanlı gerçekleştirdikleri operasyonla aralarında Türk ve Suriye kökenli kişilerden oluşan çeteyi etkisiz hale getirdi.
Yürütülen soruşturma gereği çetenin yöneticisi gösterilen Türk vatandaşının ismi saklı tutulurken, çetenin son birkaç yılda Rusya’dan Türkiye’ye 7 milyar ruble (yaklaşık 414 milyon TL) aktardığı belirtildi.
Yasa dışı bankacılık hizmeti veren çetenin çalışma prensibi ise şöyle tarif edildi:
“Rusya’dan Türkiye’ye para aktarmak isteyen kişi veya şirket, parasını çetenin Moskova’da kurduğu 10 paravan şirket kasasına güya iş karşılığı yatırıyor. Parayı Rusya’da çeteye veren kişi yüzde 0.6 ila yüzde 6 arasında komisyon kesilerek İstanbul’da parasını geri alıyor. Ancak aslında Rusya’da çeteye verilen para normal banka transferi biçiminde dış ülkeye gitmiyor. Rusya’daki para Rusya içinde, Türkiye’deki para yine Türkiye içinden veya offshore bölgelerinden aktarılıyor.”
Ele geçirilen ‘kara banka’ çetesi yöneticileri hakkında Rusya suç yasasının 91’inci maddesi gereği izinsiz bankacılık faaliyetleri yürütme suçundan dava açılacağı da belirtiliyor.