Etibank için ilk ceza davası açıldı

Ali DAĞLAR / İSTANBUL Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun suç duyurusu üzerine Sabah Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Dinç Bilgin ile aralarında Zafer Mutlu ve emekli amiral Vural Beyazıt'ın da bulunduğu, Etibank'ın 13 eski yöneticisi hakkında ilk ceza davası açıldı.Gözaltına alınan Sabah Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Dinç Bilgin ile aralarında Zafer Mutlu ve emekli amiral Vural Beyazıt'ın da bulunduğu, Etibank'ın 13 eski yöneticisi hakkında ilk ceza davası açıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) suç duyurusu üzerine açılan davanın iddianamesinde sanıkların Mevduat Sigorta Fonu'na devredilen Etibank'ta 4389 sayılı Bankalar Kanunu'na aykırı işlemlerde bulundukları iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapisleri istendi.İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesini Kaçakçılık Savcısı Emin Ateşağaoğlu hazırladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun suç duyurusu üzerine açılan davanın İddianamesinde 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 13/1-b, 9/1-c, 23/1-b ve 22/5 maddelerine aykırı davranmakla suçlanan, Etibank eski yöneticisi sanıklar şöyle sıralandı: Dinç Bilgin, Zafer Mutlu, Şükrü Karahasanoğlu, Zeki Ünal, Sudi Apak, Ahmet Peker, Ercan Arıklı, Hüseyin Vural Beyazıt, İsmail Hakkı Karakaya, Cahit Demir, Ramazan Başak, Şakir Gülsever, Metin Aytülün.ATM USULSÜZLÜĞÜİddianamede sanıklara yöneltilen suçlamalar 2 ayrı başlık altında toplandı. İlk olayda sanıklardan Dinç Bilgin, Zafer Mutlu, Şükrü Karahasanoğlu ve Zeki Ünal'ın yönetim kurulu üyesi oldukları Etibank'ın yüzde 99 pay sahibi olduğu Eti Finansal Kiralama A.Ş.'nde de (Eti Leasing) yönetim kurulu üyeliği yaptıkları bildirildi. İddianamede bu hatırlatma yapıldıktan sonra Etibank'ın, Eti Leasing ile 16 Eylül 99 günü 250 adet para çekme makinesinin (ATM) kiralanması için anlaşma yapıldığı kaydedildi.Banka yönetiminin mevzuata aykırı olarak bu kiralamayla ilgili karar almadığı belirtildi. Eti Leasing'in bu makinaları Alman Siemens Nixdorf firmasından yine Alman Bayerische Hypo Und Verinbank'tan sağlanan 2 milyon 867 bin 739 ECU'lük kredi kullanarak ithal ettiği, Eti Leasing ile Verinbank arasında imzalanan 17 Eylül 99 tarihli kredi sözleşmesinde Etibank'ın garantör gösterildiği bildirildi. Garantörlük nedeniyle Alman bankasına verilmek üzere Etibank'tan alınan teminat mektubunun yine mevzuata aykırı olarak yazılı bir şekilde talep edilmediği, banka kayıtlarına da alınmadığı vurgulandı.Eti Leasing'in Etibank'ın Levent şubesi müşterisi olduğu halde kredi işlemlerini teammüllere aykırı olarak şube atlayarak doğrudan banka genel müdürlüğü kanalıyla yürüttüğü, mevzuata aykırı bu işlemlerin banka üst kademeleri tarafından yönlendirildiği de iddia edildi. Sanık eski yöneticiler Bilgin, Mutlu, Karahasanoğlu ve Ünal, hem Etibank hem de Eti Leasing yöneticileri olarak yurtdışından sağlanan kredi için verilen teminatı bilip, bundan doğan nakit olmayan kredi riskini banka kayıtlarına yansıtmaktan bilinçli olarak kaçınmakla suçlandılar. İddianamede sanıklara yönelik ikinci suçlama Etibank'ın genel müdürlük düzeyinde yapılan incelemeler sonucu ortaya çıktı. Bu incelemeler sırasında Etibank'ın Bahreyn'de bulunan Türk Gulf Merchant Bank'ta 18 Ağustos 99'da açılmış 5 milyon dolar, 5 Nisan 99'da açılmış 350 bin dolar ve 13 Eylül 99'da açılmış 4 milyon dolar olmak üzere yüzde 13-16 faiz işletilen toplam 9 milyon 350 bin dolarlık 3 ayrı depo hesabı bulunduğu tesbit edildi. Türk Gulf Merchant Bank'ın Etibank'a çektiği swift mesajında ise 12 milyon 350 bin dolar ve 5,5 milyon DEM tutarında 4 adet depo hesabından sözedildiği, ilk tesbitten arta kalan 3 milyon dolar ve 5,5 milyon DEM'lık plasmanların Etibank kayıtlarında görünmediği bildirildi.İddianamede Etibank kaynaklı olduğu tesbit edilen 3 milyon dolar ve 5,5 milyon marklık deponun Etibank ve Türk Gulf Merchant Bank arasındaki bir anlaşmayla kapatılmış gibi gösterilip New York off Shore'a kaydırılmaya çalışıldığı, ardından aynı paranın bu kez yeniden Bahreyn'deki bankaya gönderilerek Etibank deposu gibi izlendiğinin anlaşıldığı kaydedildi. Öte yandan Etibank'ın, kaynaklarında Türk Gulf Merchant Bank nezdinde yapılan 350 bin dolar, 5 milyon dolar ve 4 milyon dolarlık 3 adet deponun serbest kullanılabilir olarak gösterilmek suretiyle gerçek mahiyetlerine uygun düşmeyen bir şekilde muhasebeleştirilmesine sebebiyet verildiği iddia edildi.