Dünyanın en büyük bankasına polis baskını
Güncelleme Tarihi:
AFP
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2016 15:30
2015 yılında dünyanın en büyük bankası seçilen ICBC’nin İspanya’daki bir şubesine polis baskın düzenledi. Baskın polisin şube üzerinden 40 milyon euroluk kara para aklandığı iddiaları sonucunda gerçekleşti.
Haberin Devamı
Bankanın şube müdürü ve yardımcısı yapılan operasyon kapsamında tutuklandı.
Banka İspanya’dan vergi kaçırılarak Çin’e usulsüz bir şekilde para transfer etmekle suçlanıyor.
Operasyon Çin’den büyük miktarda ithalat yapan İspanyol bir şirkete yönelik olduğu belirtiliyor.
ICBC firmanın hesaplarını ve hesap hareketlerini yeterince incelememekle suçlanıyor.
Avrupa Polis Birliği (Europol) soruşturmanın derinleştiğini arkasında daha büyük bir şebekenin olduğunu düşündüklerini belirtti.
ICBC ilk kez Ocak 2011’de İspanya’da faaliyetlerine başladı. ICBC’nin yurtdışı operasyonları toplam büyüklüğünün yüzde 10’una tekabül ediyor.
Şirket Türkiye’de de Tekstilbank’ı satın almıştı.