Danışmandan ABD’li işkadınına 8 milyon dolarlık tokat
Güncelleme Tarihi:
Ali DAĞLAR / İSTANBUL
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2004 01:37
Dünyaca ünlü kozmetik ve temizlik malzemeleri devi Procter&Gamble Co. hissedarı Elizabeth Reagan’ın yatırım amaçlı kullanmak istediği 8 milyon dolar (yaklaşık 11 trilyon TL) ABD, Türkiye ve KKTC arasında yaşanan elektronik banka transferleri sırasında buharlaştı.
Mali danışmanı William Embry tarafından dolandırıldığını anlayan Reagan, paranın 4 milyon 800 bin dolarlık (6,6 trilyon TL) bölümü Lizbon’da bir bankada bloke ettirdi. Kalan 3 milyon 200 bin dolarının (4,4 trilyon TL) İstanbul’daki İnterbank’tan KKTC merkezli Cyprus Eurobank’a transfer edildiğini tespit eden Reagan, bankanın Genel Müdürü Nur Şenlet Selhep hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Parayı kendi hesabına aktarmakla suçlanan Selhep hakkında, ‘Banka vasıta kılınarak dolandırıcılık’tan 5 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Şişli Cumhuriyet Savcılığı’na yapılan bir suç duyurusu, ABD-Türkiye-KKTC arasında yaşandığı öne sürülen uluslararası dolandırıcılık iddiasını ortaya çıkardı. Elizabeth Reagan, mali danışmanı William Embry’ye 8 milyon dolar vererek değerlendirilmesini istedi. İddiaya göre Embry, ABD’deki First Tennessee Bank’taki parayı elektronik işlemle İstanbul’daki İnterbank merkez şubesine transfer etti. Reagan’ın danışmanı Embry, para transferinden bir ay sonra Cape Verde Adaları’ndan Praia’ya kaçtı. Bu gelişme üzerine Reagan’ın avukatları ABD’deki First Tennessee Bank’la temasa geçti. Banka yönetimi paranın, Embry’in talimatıyla İstanbul’da bulunan İnterbank’a transfer edildiğini bildirdi. Bu bilginin üzerine para İnterbank’tan istendi. İnterbank yönetimi de paranın Kıbrıs’taki Cyprus Eurobank’a transfer edildiği yanıtını verdi. Cyprus Eurobank’taki paranın 4 milyon 800 bin doları Lizbon’daki Medvest Anstalt’a havale edilirken, 3 milyon 200 bin doların, Embry’nin hesabında bekletildiği tespit edildi.
Reagan’ın avukatları, Cape Verde’deki bir mahkemeden çıkardıkları tedbir kararı doğrultusunda Lizbon’daki 4 milyon 800 bin dolarlık hesabı bloke ettirdiler. Avukatlar, Cyprus Eurobank’taki 3 milyon 200 bin dolar için de bloke kararı ve bilgi verilmesi isteminde bulundular.
KKTC Merkez Bankası tarafından 28 Mart 2003 tarihinde mevduat toplama izni kaldırılan Cyprus Eurobank’ın Genel Müdürü Nur Şenlet Selhep ile yapılan görüşmelerde ödeme sözü alındığı ancak geçen süre içinde tahhütün yerine yerine getirilmediği bildirildi. İş Bankası Lefkoşe Şubesi’nde Cyprus Eurobank Genel Müdürü Selhep’e ait hesaba 2 milyon ve 1 milyon dolar olmak üzere toplam 3 milyon dolarlık para transferi yapıldığını öne süren avukatlar Şişli Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundular.
Şişli Cumhuriyet Savcılığı’na yapılan bir suç duyurusu, ABD-Türkiye-KKTC arasında yaşandığı öne sürülen uluslararası dolandırıcılık iddiasını ortaya çıkardı. Elizabeth Reagan, mali danışmanı William Embry’ye 8 milyon dolar vererek değerlendirilmesini istedi. İddiaya göre Embry, ABD’deki First Tennessee Bank’taki parayı elektronik işlemle İstanbul’daki İnterbank merkez şubesine transfer etti. Reagan’ın danışmanı Embry, para transferinden bir ay sonra Cape Verde Adaları’ndan Praia’ya kaçtı. Bu gelişme üzerine Reagan’ın avukatları ABD’deki First Tennessee Bank’la temasa geçti. Banka yönetimi paranın, Embry’in talimatıyla İstanbul’da bulunan İnterbank’a transfer edildiğini bildirdi. Bu bilginin üzerine para İnterbank’tan istendi. İnterbank yönetimi de paranın Kıbrıs’taki Cyprus Eurobank’a transfer edildiği yanıtını verdi. Cyprus Eurobank’taki paranın 4 milyon 800 bin doları Lizbon’daki Medvest Anstalt’a havale edilirken, 3 milyon 200 bin doların, Embry’nin hesabında bekletildiği tespit edildi.
Reagan’ın avukatları, Cape Verde’deki bir mahkemeden çıkardıkları tedbir kararı doğrultusunda Lizbon’daki 4 milyon 800 bin dolarlık hesabı bloke ettirdiler. Avukatlar, Cyprus Eurobank’taki 3 milyon 200 bin dolar için de bloke kararı ve bilgi verilmesi isteminde bulundular.
KKTC Merkez Bankası tarafından 28 Mart 2003 tarihinde mevduat toplama izni kaldırılan Cyprus Eurobank’ın Genel Müdürü Nur Şenlet Selhep ile yapılan görüşmelerde ödeme sözü alındığı ancak geçen süre içinde tahhütün yerine yerine getirilmediği bildirildi. İş Bankası Lefkoşe Şubesi’nde Cyprus Eurobank Genel Müdürü Selhep’e ait hesaba 2 milyon ve 1 milyon dolar olmak üzere toplam 3 milyon dolarlık para transferi yapıldığını öne süren avukatlar Şişli Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundular.