Şüpheli işlem bildiriminde ‘terör’ arttı
Güncelleme Tarihi:
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2012 00:00
MASAK 2011 Yılı Faaliyet Raporu’na göre, kurula geçen yıl 14 bin 460 şüpheli işlem, 71 savcılık ve mahkeme talebi, 369 da diğer olaylara ilişkin bildirim geldi.
8 bin 739 şüpheli işlem bildiriminde, 14 bin 460 işlem tipi belirlenirken, şüpheli işlemlerin 8 bin 141’i bankalar, 286’sı sigorta ve emeklilik şirketleri, 164’ü finansman, faktoring, finansal kiralama şirketleri,117’si aracı kurumlar, 14’ü döviz büroları, 11’i PTT Genel Müdürlüğü, 4’ü noterler, 1’i serbest muhasebeciler, mali müşavirler, 1’i Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından kurula gönderildi. Bu arada, kurula 2010’da 10 bin 251 şüpheli işlem bildiriminde bulunulurken, geçen yıl bu sayı yüzde 27’lik bir gerileme ile 8 bin 739 oldu.
Uyumsuz işlemler öne çıktı
Şüpheli işlem tiplerine göre de en fazla şüphe çekici olay mali profil ile uyumsuz işlemlerde bulunanlarda yaşandı. MASAK’a iletilen şüpheli işlemlerin yüzde 22’sini mali profil ile uyumsuz işlemde bulunma oluştururken, bunu yüzde 20.6 ile makul açıklaması olmayan işlemler, yüzde 14.5’ini şüpheli nakit işlemler izledi.
Terörün finansmanı
Şüpheli işlem tiplerinin, 219’unu terörün finansmanı ile bağlantılı şüpheler, 146’sını yüksek tutarlı işlemlerin parçalanması, 121’ini başkası hesabına işlem yapıldığının gizlenmesi ve 32’sini şüpheli kiralık kasa işlemleri oluşturdu. Terörün finansmanı şüphesiyle 2009’da 49 işlem için, 2010’da 186 işlem için, geçen yıl 219 işlem için bildirimde bulunulması dikkati çekti.
Uyumsuz işlemler öne çıktı
Şüpheli işlem tiplerine göre de en fazla şüphe çekici olay mali profil ile uyumsuz işlemlerde bulunanlarda yaşandı. MASAK’a iletilen şüpheli işlemlerin yüzde 22’sini mali profil ile uyumsuz işlemde bulunma oluştururken, bunu yüzde 20.6 ile makul açıklaması olmayan işlemler, yüzde 14.5’ini şüpheli nakit işlemler izledi.
Terörün finansmanı
Şüpheli işlem tiplerinin, 219’unu terörün finansmanı ile bağlantılı şüpheler, 146’sını yüksek tutarlı işlemlerin parçalanması, 121’ini başkası hesabına işlem yapıldığının gizlenmesi ve 32’sini şüpheli kiralık kasa işlemleri oluşturdu. Terörün finansmanı şüphesiyle 2009’da 49 işlem için, 2010’da 186 işlem için, geçen yıl 219 işlem için bildirimde bulunulması dikkati çekti.