BDDK’nın Uzan dosyasından ÅŸimdi de kara para çıktı

Uzan Ailesi'ni 'hortum' ve 'zimmet' ile suçlayan BDDK'nın, 'çete' ve 'kara para' iddiasıyla da suç duyurusunda bulunduÄŸu ortaya çıktı.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) BaÅŸkanı Engin Akçakoca'nın ÅžiÅŸli Cumhuriyet Savcılığı'na gönderdiÄŸi yazı, Uzanlar'ın Ä°mar Bankası'nda kara paraya da bulaÅŸtıklarını ortaya koydu. BDDK, savcılığa durumu Mali Suçlar AraÅŸtırma Kurumu'na (MASAK) ilettiÄŸini bildirdi.Ä°MAR Bankası'nın eski sahibi ve yöneticileri olan Uzan Ailesi hakkında, ‘hortum’ ve ‘zimmet’ suçlamalarının ardından ‘vergi kaçakçılığı’, ‘çete’ ve ‘kara para’ suçlamaları da yapıldı. Uzanlar, Motorola ve Nokia’nın açtığı davalar nedeniyle de ABD’de kısaca ‘RICO' olarak bilinen yasayla suçlanıyorlardı. ABD’de ÅŸantaj ve rüşvet gibi olaylarla baÅŸedebilmek için ‘Baskıyla Åžantaj ve Rüşvet Örgütleri Yasası' olarak bilinen bu yasanın benzerleri artık Türk adalet sisteminde de yer alıyor.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bir yandan Ankara 1'inci Asliye Mahkemesi'nde, Uzan Grubu'nun, ÅŸirketlerine konulan tedbirlerin kaldırılması için açtığı davada yaptığı savunmada, diÄŸer taraftan da ÅžiÅŸli Cumhuriyet Savcılığı'na Ä°mar Bankası eski yönetici ve ortakları için yapılan suç duyurusu üzerine savcılığın talep ettiÄŸi ek bilgileri verirken yeni suçlamaları da ortaya koydu.BDDK'nın ÅžiÅŸli Savcılığı'na gönderdiÄŸi bilgide, TMSF'nin, 17 Temmuz 2003'de bankanın eski sahiplerinin ve yöneticilerinin vergi kaçırmaya yönelik iÅŸlemlerini içeren raporunu Mali Suçlar AraÅŸtırma Kurulu'na (MASAK) gönderildiÄŸi ve gerekli incelemenin yapılmasının talep edildiÄŸi belirtildi.BDDK BaÅŸkanı Engin Akçakoca'nın Ä°mar Bankası'na el konulduktan sonra yaptığı açıklamada ortaya koyduÄŸu ikili hesap sistemi ve inanılmaz mevduat açığı ile hortum ve zimmet suçlamalarına yenileri eklendi.YÄ°NE ‘ÇETE’ Ä°DDÄ°ASIBDDK'nın ÅžiÅŸli Cumhuriyet BaÅŸsavcılığı'na gönderdiÄŸi ‘gizli’ yazısında, müfettiÅŸlerin araÅŸtırmaları sonucu, bankanın eski sahip ve yöneticilerinin 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 22'inci maddesinin 2, 3, 4 ve 5 numaralı fıkraları ile Türk Ceza Kanunu'nun 313'üncü maddesi olan ‘Suç iÅŸlemek amacıyla çete kurmak’ hükümlerine muhalefet ettikleri sonucuna varıldığı belirtildi.BÄ°LİŞİM SUÇUBankanın yönetimi tarafından, eski yöneticiler hakkında bilgisayarları devre dışı bırakarak ‘BiliÅŸim Suçu’ iÅŸledikleri iddiasıyla ÅžiÅŸli Cumhuriyet BaÅŸsavcılğı'na yaptığı suç duyurusu üzerine haklarında soruÅŸturma baÅŸlatılan Merkez Yatırım Ticaret A.Åž'nin de, bankanın bilgi iÅŸlem sistemini iÅŸlettiÄŸi ve eski yönetimin kontrolünde olduÄŸu ifade edildi.Merkez Yatırım Ticaret A.Åž.'nin yetkilileri Mustafa Akar ve Göksel AydoÄŸan'ın banka kayıtlarını yetkililere vermemek suretiyle Bankalar Kanunu'nun 22'inci maddesinin 4 numaralı fıkrasını ihlal ettikleri ayrıca bankanın eski sahipleri ve yöneticileri tarafından iÅŸlenen çete suçuna iÅŸtirak ettikleri öne sürüldü.‘TeÅŸekkül oluÅŸturmak suretiyle suç iÅŸledikleri’ sonucuna ulaşılan kiÅŸilerin Bankalar Kanununun 14'ncü maddesi çerçevesinde verilen talimatları yerine getirmeyerek, topluca istifa eden bankanın eski Yönetim Kurulu BaÅŸkanı Kemal Uzan, Yönetim Kurulu BaÅŸkan Vekili ve Ãœyesi Yavuz Uzan, Yönetim Kurulu Ãœyesi ve Genel Müdür Hilmi BaÅŸaran, Yönetim Kurulu Ãœyeleri YaÅŸar Avni Güral, Birol Çilingir, Erol HürbaÅŸ, Gürol Demirkol olduÄŸu kaydedildi. Bankanın TMSF'ye devrinden sonra bankaya fon tarafından atanan kiÅŸilerce istenen bilgi ve belgeleri vermeyerek istifa eden Genel Müdür Yardımcıları M. Koray Özkaya, Sadık Karagöz, Mustafa Say, Tacettin Pak, TeftiÅŸ Kurulu BaÅŸkanı Nurettin Sivlim, İç Kontrol Merkezi BaÅŸkanı Mehmet Bulat, fon yönetimi ve muhabir iliÅŸkiler müdür yardımcısı vekili Ä°smail Sevinç'in de teÅŸekkül içerisinde yer aldığı ifade edildi. Ä°mar'da bilgisayarcı gözaltına alındıBDDK tarafından tasfiyesine karar verilen, Uzan Grubu'na ait Ä°mar Bankası'nın otomasyon iÅŸlerini yapan Merkez Yatırım A.Åž'nin bilgisayar programcısı Ä°brahim Halil Karaca, polis tarafından gözaltına alındı. Ä°mar Bankası'na el konulmasından sonra, Mali Polis ve BDDK yetkililerinin 22 gündür süren incelemelerinin ardından, Ä°mar Bankası ile Merkez Yatırım A.Åž'nin hesaplarının birbirlerini tutmadığı belirtildi. 30 Haziran günü bankada gerçekleÅŸen hesap hareketlerini gösteren disketlere ise rastlanmadı. ÅžiÅŸli Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla, Merkez Yatırım A.Åž'de bilgisayar programcısı olarak görev yapan Ä°brahim Halil Karaca, Mali Åžube ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette gözaltında tutulan ve ilk ifadesinde Ä°mar Bankası'nın bilgisayar kayıtlarıyla ilgisinin olmadığını söyleyen Karaca'nın, BDDK yetkilileriyle görüştürüleceÄŸi ve savcının talimatlarına göre hareket edileceÄŸi belirtildi.MASAK da onların peÅŸindeBDDK BaÅŸkanı Engin Akçakoca'nın ÅžiÅŸli Savcılığı'na gönderdiÄŸi bilgi notunda Uzanlar'la ilgili olarak kara para araÅŸtırmaları konusunda ÅŸu ifadeler yer aldı: ‘‘İmar Bankası eski sahip ve yöneticilerinin Kara Paranın Aklanmasına Dair 4208 sayılı Kanuna aykırı eylem ve fiilleriyle ilgili olarak düzenlenen 16.7.2003 tarihli rapor, gerekli incelemeler yapılmak üzere Mali Suçlar AraÅŸtırma Kurulu BaÅŸkanlığına 21.7.2003 tarihli yazımızla gönderilmiÅŸ, ayrıca gerekli vergi incelemelerinin yapılabilmesini teminen Fon'un 22.7.2003 tarihli yazısıyla Maliye Bakanlığı'na iletilmiÅŸtir.’’Organize suçun ispatı için inceleme sürüyorBDDK BaÅŸkanı Engin Akçakoca'nın imzasıyla ÅžiÅŸli Savcılığı'na teslim edilen yazıda söz konusu kiÅŸilerin organize bir ÅŸekilde suç iÅŸlediklerinin detaylı ÅŸekilde tespit edilmesi için geriye dönük incelemelerin sürdüğü belirtildi.Â