Sahte Fatura

Ahbap Derneği soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

Şile Belediyesi soruşturmasında tutuklu bulunan Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in, 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali ihalesini Sur Müzik Yapım Şirketi’ni paravan olarak kullanarak doğrudan temin yöntemiyle aldığı, giderleri sahte faturalarla yüksek gösterdiği belirlendi. Ahbap Derneği'ne yapılan 125 milyon 765 bin lira bağışın Berkant Acil ve bağlantılı olduğu kişilerin hesaplarına aktırıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ahbap soruşturmasında yeni gelişme: 14 gözaltı daha; 4 şirkete kayyım atandı! Haluk Levent’in ifadesi alınmaya başlandı

AHBAP Derneği’ne yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sayısı 42'ye çıktı. Soruşturmada 4 şirkete ise kayyım atandı. Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in, paravan şirket ile ihale aldığı ve giderleri sahte faturalarla yüksek gösterdiği öğrenildi. Öte yandan Haluk Levent’in yeni görüntüleri ortaya çıkarken ifadesi alınmaya başlandı.

ÖTV ve KDV kaçırıyorlardı: LPG sektörüne dev operasyon! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF ile koordineli şekilde önemli bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Gürlek, "6 şirkete el konulmuş, 10 şirkete kayyum atanmış, 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır." dedi.

İmamoğlu dahil 68 tutuklu yargılanıyor: İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında duruşma devam edecek

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 68 tutuklu ve çok sayıda tutuksuz sanık duruşmanın 11'inci haftasında hakim karşısına çıktı. Bugün görülen 42’nci duruşmada reklam firması sahibi Vedat Şahin savunma yaptı. Şahin savuınmasında, " Hayatım boyunca Kültür A.Ş' den sadece 3 alt ihale aldım. Bu ihaleleri alırken teminat mektubunu alıp kuruma verdim. Pandemi döneminde üstlendiğim 3 işten sonra 2022 yılı ortalarına kadar Kültür A.Ş. ile hiç iş yapmadım. 2022 Haziran ayında, kendisini İBB çalışanı olarak bildiğim, aynı zamanda İBB’de masası ve odası olan Gülden Şık tarafından ortak bir tanıdık aracılığıyla aranması sonrasında, 2025 yılına kadar Kültür A.Ş.’den iş alan şirketlere çalıştım; fakat burada da mağdur oldum." dedi.

İBB davasında 9 sanık hakkında tahliye kararı

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 77 tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Davanın 41’inci duruşmasında iş insanı Şeyhmus Sarıboğa savunma yaptı. Mahkeme 9 sanık hakkında tahliye kararı verdi. Bir sonraki tutukluluk incelemesinin 18 Haziran'da yapılacağı belirtildi.

İBB yolsuzluk davasında 34. gün | Keleş: Aramızda baba oğul ilişkisi dışında örgütsel bir bağ yok

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 77 tutuklu 414 sanık duruşmanın dokuzuncu haftasında hakim karşısına çıktı. 34’üncü duruşmada savunma yapan Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş " Savcılık babamın benim örgüt yöneticim olduğunu iddia ediyor ama aramızda baba oğul ilişkisi dışında herhangi bir örgütsel bağ bulunduğunu gösteren tek bir somut delil veya bir beyan dahi yok" dedi.

İBB davası 32’nci gününde savunmaya devam

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 77’si tutuklu, 7’si firari, 5’i müşteki-sanık olmak üzere toplam 414 kişi hakkında açılan davanın görülmesine dün 32’nci gününde devam edildi.

‘Danışman’ çetesi çökertildi

Göçmen kaçakçılığı faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışmalarını sürdüren İstanbul polisi, Fatih ve Ümraniye’de ‘Danışmanlık şirketi’ adı altında yabancı uyruklu şahısların ikamet izni başvurularına aracılık eden bir şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Aziz İhsan Aktaş'ın 22 yaşındaki oğlu savunma yaptı: Şirketi kendim kurdum ve yönetiyorum

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 24'ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı dava, sanık savunmalarıyla devam ediyor.

ANKARA 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

 

Sahte e-posta ile 870 bin euro'luk vurgun!

İstanbul'da bir saat firmasının temsilcisine ait e-posta adresini kopyalayarak firmanın muhasebe birimine sahte fatura gönderen ve 870 bin euroluk dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli U.A. Esenyurt'ta yakalandı.

Serdar Bilgili'ye naylon fatura iddiası ile suç duyurusu

Beşiktaş'ın eski başkanı iş insanı Serdar Bilgili, hakkında 'sahte fatura düzenleme, naylon fatura kullanma, gerçeğe aykırı kayıt düzenleme, vergi kaçırma ve şirket üzerinden usulsüz para transferi suretiyle işlenen organize vergi kaçakçılığı' suçlamalarıyla şikayette bulunuldu. Yapılan suç duyurusunda Hayat Turizm Ticaret A.Ş.'nin 2 milyar 787 milyon liraya (65 milyon USD) bedelli otel satışının denetlenmesi de istendiği belirtildi.

26 şirkete eş zamanlı operasyondan ilk görüntüler

Hayali ticaret yoluyla 2020-2021 yıllarında 6 milyar 971 milyon liralık sahte fatura düzenlediği, haksız KDV iadesiyle kamunun 69 milyon 552 bin lira zarara uğrattığı tespit edilen aralarında 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir ve şirket yöneticilerinin de bulunduğu 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul’da mali müşavirlere operasyon

Hayali ticaret yoluyla 2020-2021 yıllarında 6 milyar 971 milyon liralık sahte fatura düzenlediği, haksız KDV iadesiyle kamunun 69 milyon 552 bin lira zarara uğrattığı tespit edilen aralarında 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir ve şirket yöneticilerinin de bulunduğu 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

26 şirkete 5 ilde eş zamanlı operasyon

Hayali ticaret yoluyla 2020-2021 yıllarında 6 milyar 971 milyon liralık sahte fatura düzenlediği, haksız KDV iadesiyle kamunun 69 milyon 552 bin lira zarara uğrattığı tespit edilen aralarında 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir ve şirket yöneticilerinin de bulunduğu 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Sanal dolandırıcıların yeni yöntemlerine dikkat!

İnternette cirit adan sanal dolandırıcılar her geçen gün yeni yöntemler geliştirerek kirli emellerine ulaşmaya devam ediyorlar. Sahte çekilişlerden Telekom’u taklit eden phishing saldırılarına, kişisel verileri hedef alan yeni dolandırıcılık yöntemlerindeki artışlar dikkati çekiyor.

Haydanlı’dan ihalelere 4 ifade

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ iddianamesinde şüpheli işinsanı Serdar Haydanlı’nın 22 Mart, 6 Mayıs, 2 Haziran ve 20 Haziran’da verdiği 4 ifadesi ile savcılığa sunduğu ‘örgütün çalışmasına ilişkin şema’ da yer aldı.

Sanatçı Ercan Saatçi ve Serkan Balbal için hapis cezası istemi | İBB iddianamesinde yeni detaylar

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile 105'i tutuklu 402 şüpheli yer aldı. İmamoğlu'nun 142 eylemle ilgili olarak, 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. İddianameye ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. İddianamede sanatçı Ercan Saatçi ve oyuncu Serkan Balbal için de hapis cezası isteniyor.

Can Holding soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı! Kenan Tekdağ'ın rolü böyle anlatıldı

Can Holding'e yönelik soruşturmada İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonda tutuklanan şüphelilere ilişkin sulh ceza hakimliğinin karar yazısında, suçlamalara ilişkin tespit ve değerlendirmelere yer verildi.

Can Holding'e ikinci dalga operasyon: Mehmet Kenan Tekdağ dahil 11 kişi tutuklandı

Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden, 11'i tutuklandı. Sevk yazısında örgütün medya kanadından sorumlu olduğu iddia edilen ve Can ailesi ile irtibat ve iltisakları tespit edilen Mehmet Kenan Tekdağ da tutuklandı.

Can holding dosyasında ikinci dalga

Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da arasında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

Özgür Özel’in muteber işadamı: ‘Sayın Kapki’ CHP’li başkanı tutuklattı

Ekrem İmamoğlu’nun liderliğini yaptığı suç çetesinin üyelerinden olan, “İhaleye fesat karıştırma”, “Rüşvet”, “Kara para aklama”, “Naylon fatura düzenleme” suçlarından tutuklanan Murat Kapki, 8 Ağustos günü etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesinde, yolsuzluktan tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile ilgili şunları söyledi: