MASAK raporu

Dilan Polat ve Engin Polat'ın MASAK raporu ortaya çıktı

MASAK Polatlara ilişkin 909 sayfalık ilişkin bir rapor hazırladı. 8 ayda hazırlanan raporda şaşırtıcı detaylar yer aldı. Detayları canlı yayında aktaran CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz, "Aslında bu raporda fatura tamamen Engin Polat'a kesilmiş diyebiliriz. MASAK ön raporunda her ne kadar Dilan Polat adına şirketler olsa da tüm şirketlerin mali hesapları tüm ticari faaliyetleri Engin Polat gerçekleştirmiştir diyor" dedi. Öte yandan Tokaz, MASAK raporunda dikkat çeken sabun detayını açıkladı... İşte rapordan detaylar...

Gözaltına alınan Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Öner serbest bırakıldı

Ayhan Bora Kaplan davasının gizli tanığı Serdar Sertçelik olayında hükümeti devirmeye teşebbüs etmekle suçlanan ve MİT tarafından gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Polat çifti davasında yeni gelişme... Soruşturmaya iki kişi daha dahil edildi

Polat çifti soruşturmasında yasadışı bahis suçlamasında ceza alan Veysel Şahin ve Derkan Başer şüpheli olarak soruşturmaya dahil edildi.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın mali müşaviri itirafçı oldu

Polatlar davasında ipin ucu yakalandı arkası çorap söküğü gibi geliyor. Polat çiftine yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Zümrüt Yerebakan yakalandı. Tutuklu fenomen Dilan Polat'ın en yakınındaki kilit isimlerden biri olan şirketlerin mali müşaviri de itirafçı oldu. Savcıya, Polatların kara para döngüsünü bir bir anlattı. O itiraflarda Polatların daha gözaltına alınmadan gizli MASAK raporuna ulaştığı, hatta ekip olarak o raporu inceledikleri ortaya çıktı. Detaylar KANAL D'den İhsan Yalçın ve Volkan Kamber'in özel haberinde...

Önce Dilan-Engin Polat çifti, sonra Bahar-Nihal Candan kardeşler... Fenomen ve paranın kara ilişkisi

Sosyal medya fenomenleri üzerinden kara paranın nasıl aklandığının izini sürdük. Nasıl fenomen yapılıyor? Neden fenomenler seçiliyor? Neden güzellik merkezleri tercih ediliyor? Fenomenler paranın yüzde kaçını alıyor? İşte tüm bu soruların cevabını araştırdık.

DİLAN POLAT ENGİN POLAT DOSYASI YENİ GELİŞMELER || 49 sayfalık MASAK raporu ortaya çıktı! Sahte e-ticaret, vergi kaçırma, kredi kartı dolandırıcılığı ve yasadışı bahis kuşkuları...

Dilan Polat Engin Polat olayı son dakika gelişmeleri her gün başka bilgiler ışığında yerini koruyor. Son olarak Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ve CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, Polat ailesine dair gerçekleştirilen soruşturmada MASAK tarafından hazırlanan raporu açıkladı. MASAK raporundaki Sahte e-ticaret, vergi kaçırma, kredi kartı dolandırıcılığı ve yasadışı bahis kuşkuları dikkat çekti. İşte Dilan Polat ve Engin Polat son dakika bilgileri ....

Polatların para hareketi örümcek ağı gibi

Dilan ve Engin Polat’ın şirketlerindeki örümcek ağını andıran para hareketlerini gösteren MASAK raporuna Hürriyet ulaştı. Raporda sahte e-ticaret, vergi kaçırma, kredi kartı dolandırıcılığı ve yasadışı bahis kuşkularına yer verildi.

Dilan-Engin Polat hakkındaki 49 sayfalık MASAK raporu CNN Türk'te

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ve CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, Polat ailesine dair gerçekleştirilen soruşturmada MASAK tarafından hazırlanan raporu açıkladı.

Adnan Oktar davasında savunmalar alınmaya devam edildi

Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik hükmün İstinaf Mahkemesi tarafından usulen bozulmasının ardından yeniden görülen davada bazı tutuksuz sanıklar savunmaları alındı.

Paramız ak mı kara mı çıksın ortaya, artık bitsin

MASAK'tan kripto güncellemesi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, kripto varlık hizmet sağlayıcıları şüpheli işlem bildirimi rehberi ve formu ile "MASAK Online" sisteminde güncelleme yaptı.

Dilan Polat tahliye olacak mı? İtiraz dilekçesi iade edildi

Dilan Polat davasında 5. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı 4. Ağır Ceza mahkemesine iade etti.

Dilan - Engin Polat davasında 909 sayfalık MASAK raporu ortaya çıktı! Dikkat çeken sabun detayı...

MASAK Polatlara ilişkin 909 sayfalık ilişkin bir rapor hazırladı. 8 ayda hazırlanan raporda şaşırtıcı detaylar yer aldı. Detayları canlı yayında aktaran CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz, "Aslında bu raporda fatura tamamen Engin Polat'a kesilmiş diyebiliriz. MASAK ön raporunda her ne kadar Dilan Polat adına şirketler olsa da tüm şirketlerin mali hesapları tüm ticari faaliyetleri Engin Polat gerçekleştirmiştir diyor" dedi. Öte yandan Tokaz, "Ticari faaliyeti olmayan pek çok kişi tarafından Dilan Polat'ın sabunlarından binlerce adet siparişler verildiği MASAK raporunda yer alıyor" dedi. İşte rapordan detaylar...

Savcı ve hâkim arasında Dilan Polat çelişkisi

Dilan ve Engin Polat çiftinin karapara aklama soruşturması CNN Türk’te masaya yatırıldı. CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, Polatlar soruşturmasında savcılık ile mahkemenin yaşadığı çelişkiye dikkat çekti.

Dilan Polat için neden tahliye istendi! Nihat Uludağ canlı yayında detayları aktardı

Dilan Polat'ın intihar riski olduğu için tahliyesinin talep edilmesinin ardından mahkemenin ne karar vereceği merak konusu. CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, Polatlar soruşturmasında savcılık ile mahkemenin yaşadığı çelişkiye dikkat çekti. Savcılığın tahliye talebinde bulunduğunu aktaran Uludağ, mahkemenin ise "MASAK'ın tam raporu mahkemeye intikal etmemişken neden delillerin hepsi toplanıldı" yanıtını verdiğini söyledi.

Dilan Polat'ın tahliyesi neden istendi? Savcı ve hakim arasında dikkat çeken çelişki! Nihat Uludağ detayları aktardı

Dilan Polat'ın intihar riski olduğu için tahliyesinin talep edilmesinin ardından mahkemenin ne karar vereceği merak konusu. CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, Polatlar soruşturmasında savcılık ile mahkemenin yaşadığı çelişkiye dikkat çekti. Savcılığın tahliye talebinde bulunduğunu aktaran Uludağ, mahkemenin ise "MASAK'ın tam raporu mahkemeye intikal etmemişken neden delillerin hepsi toplanıldı" yanıtını verdiğini söyledi.

MASAK’tan Ayhan Bora Kaplan çetesi raporu: ‘Sünnet Takısı’yla para akladı

Hürriyet, Ayhan Bora Kaplan çetesine yönelik hazırlanan MASAK raporuna ulaştı. Rapora göre Kaplan’ın oğlunun sünnet düğününde takılan takıların bedeli olarak bankaya yatırılan 27 milyon 808 bin TL’nin kara para olabileceği belirtildi. Raporda, söz konusu düğünün soruşturulması gerektiğinin altı çizildi.

8. yargı paketine ‘fenomen’ maddesi

8’inci yargı paketinde ‘Dilan Polat maddesi’ üzerinde de çalışılıyor. Kara para aklama gibi şüphelere karşı hızla soruşturma için MASAK raporu beklenmeden fenomenlerin şirket ya da mal varlıklarına geçici tedbir konulması planlanıyor.

DenizBank'tan fon vurgunuyla ilgili açıklama

Gizli fon adı altında futbol camiasından birçok ismi dolandırdığı iddia edilen eski banka müdürü Seçil Erzan soruşturmasına yönelik DenizBank'tan açıklama geldi. Banka, 7 Nisan 2023'e kadar gerçekleşen para transferinden haberlerinin olmadığını belirtti. İlk şikayetin gelmesinin ardından Seçil Erzan'la iletişime geçildiği ve Erzan'ın Banka Genel Müdürlüğüne gelip ifadesinin alındığı belirtildi. İfade sürecinde ise olası tehdit ve darp durumuna karşı, Seçil Erzan'ın silahsız güvenlik görevlilerince korunduğu vurgulandı. Erzan'ın soruşturmada ismi geçen futbolcularla yaptığı konuşmaları da paylaşan Denizbank, "Bankanın Şube Müdürlerini bırakın, bankanın dahi fon kurma yetkisi yoktur." ifadelerine yer verdi. İşte Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen skandalda yeni detaylar...

DenizBank'tan fon vurgunuyla ilgili açıklama! Seçil Erzan'la genel müdürlükteki görüşmede ne konuşuldu?

Gizli fon adı altında futbol camiasından birçok ismi dolandırdığı iddia edilen eski banka müdürü Seçil Erzan soruşturmasına yönelik DenizBank'tan açıklama geldi. Banka, 7 Nisan 2023'e kadar gerçekleşen para transferinden haberlerinin olmadığını duyurdu. İlk şikayetin gelmesinin ardından Seçil Erzan'la iletişime geçildiği ve Erzan'ın Banka Genel Müdürlüğüne gelip ifadesinin alındığı belirtildi. İfade sürecinde ise olası tehdit ve darp durumuna karşı, Seçil Erzan'ın silahsız güvenlik görevlilerince korunduğu vurgulandı. Erzan'ın soruşturmada ismi geçen futbolcularla yaptığı konuşmaları da paylaşan Denizbank, "Bankanın Şube Müdürlerini bırakın, bankanın dahi fon kurma yetkisi yoktur." ifadelerine yer verdi. İşte Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen skandalda yeni detaylar...

Abdulkadir Selvi 49 sayfalık MASAK raporuna ulaştı! İşte Dilan-Engin Polat'ın para trafiği

Dilan ve Engin Polat çiftinin soruşturmasında oluşturulan 49 sayfalık MASAK raporuna Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ulaştı. Selvi "Bu raporda tam bir örümcek ağı sistemi var. Biz buna geçmişte hayali fatura düzenleyenlerden, bahis şirketi yönetenlerden alışığız" derken CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, 250 milyon TL nakit paraya dikkat çekti.

Şüpheli yurt dışı gezileri ortaya çıktı! İşte Dilan-Engin Polat çifti için beklenen ceza

Türkiye'de gündem olan soruşturmada tutuklanan Dilan Polat, ifadesinde, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, 'Her şey kayıtlı, sosyal medya baskısından ötürü atılan iftiraları, kara para aklama, bahis örgüt yasaklı maddeler gibi suçları reddediyorum.' dedi. Whatsapp görüşmelerine neden silinme talimatı verdiğinin sorulmasının üzerine Dilan Polat, 'Benim de orada vücudumun fotoğraflarının olması, ayrıca müşterilerimizin müstehcen görüntülerinin olması sebebiyle endişe ettim.' ifadelerini kullandı. CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ ise soruşturmada dikkat çeken detayları paylaşırken Polat çiftinin Kıbrıs, Dubai, Batum seyahatlerinin şüpheli bulunduğunu belirtti. Uludağ ayrıca 4 ayrı suç dosyasından toplam 38 yıla kadar hapis cezası istenebileceğini vurguladı.

Gösterişli hayatlar... Kara para aklama iddiaları... Ve bir tutuklama... Şimdi ne olacak

Ne yalan söyleyeyim televizyonda, canlı yayında altın tozlu kahve içene kadar ne Dilan ne de Engin Polat’ı tanıyordum. Arada pahalı arabaları, evleri, ellerinde dolar saçtıkları bir makine ya da atarlı videoları ile çıkıyorlardı karşıma sosyal medyada. Meğer dahası varmış. 4 günlük ifade maratonunun ardından “kara para aklama”, “vergi kaçırma” ve “örgüt kurma” suçlamaları ile sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine kondular. Polatlar dosyasının buralara gelmesinde hiç şüphesiz gazeteciler ve hukukçuların payı büyük. O isimlerden biri de Avukat Feyza Altun. Polatlar ne kadar ceza aldı? Bu dosya kapandı mı yoksa soruşturma derinleşir mi? Başka fenomenler hakkında da çalışmalar var mı? Tüm sorularımı yanıtladı.

Hürriyet’e konuk olan Adalet Bakanı Tunç: Yanlış yapanın üzerine gidilir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hürriyet’in geleneksel kahvaltısına katıldı, gündemdeki iddiaları yanıtladı. Çok önemli bir de mesaj verdi: “Yanlışı olan herkesin üzerine gidilecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Suç varsa gereken yapılacak. Ama yargıyı kimse töhmet altında bırakmamalı.”

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'Mali Eylem Görev Gücü raporu' tepkisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) "gri liste"de yaptığı güncellemeye ilişkin, "Yapılan uyumluluk çalışmalarına rağmen ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa sürede çıkması sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

THODEX mağdur avukatından yeni açıklama! Türkiye'de bir ilk...

THODEX soruşturması kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne savcılığın yazı yazarak firari şüpheli Faruk Fatih Özer’in Binance’deki olası kripto paralarına el konulması talebini değerlendiren Avukat Sinan Keskin, "Bu süreç şu anda Türkiye’de bir ilk. Hatta dünyada araştırmalarımız neticesinde İngiltere’de buna benzer Binance kripto para şirketiyle ile ilgili el koyma kararı olduğu" dedi.

Masak’a 177 bin şüpheli işlem bildirildi

MASAK’a ilk 6 ayda 177 bin 278 şüpheli işlem bildirildi. Adli makamlardan 4 bin 625 adet ve kolluk kuvvetlerinden 550 adet olmak üzere toplam 5 bin 175 adet adli araştırma talebi alındı. Yasadışı bahis ile ilgili 124 adet rapor yazıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadeleye ilişkin genelge

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) tavsiyelerinin dikkate alınarak, "Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelede ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025)"nin hazırlandığını duyurdu.