Mali Şube

56 ilde eş zamanlı operasyon! Bakan Yerlikaya 147 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik gerçekleştirilen Kafes-49 operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

56 ilde eş zamanlı operasyon! Bakan Yerlikaya: Tek tek kafesin içine koyacağız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik gerçekleştirilen Kafes-49 operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Büyükçekmece Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: Toplanan kalabalık gazetecilere saldırdı

Büyükçekmece Belediyesi'ne sabah saatlerinde yapılan rüşvet operasyonunda, Mali Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 kişi, belediye binasındaki bürolarına getirilerek arama ve inceleme yapıldı. Yapılan incelemenin ardından 4 şüphelinin yeniden götürüldüğü esnada gazetecilere saldıran bir grup, muhabiri darbetti.

Bakan Yerlikaya açıkladı... 63 ilde Kafes-22 Operasyonu: 302 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 63 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kafes-22' Operasyonu'nda 302 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 63 ilde Kafes-22 Operasyonu: 302 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 63 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kafes-22' Operasyonu'nda 302 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Seçil Erzan'ı tehdit ederek kayda alan İranlı Moci savcılık radarında

Gizli fon vurgununun mimarı Seçil Erzan'ı tehdit ederek kayda alan Moci, lakaplı İranlı Hakkani, savcılığın radarına girdi. Kanal D Haber'in edindiği bilgilere göre savcılık, emniyete gönderdiği gizli ibareli yazıda Moci'nin kim olduğunu ve tefecilik yapıp yapmadığının araştırılmasını istedi.

Hard diskler Mali Şube’de

Seçil Erzan olayında önemli gelişme

Baştan sona Seçil Erzan'ın ponzi zinciri... Fon kurgusu ne zaman başladı, ilk kurban kim? 20 milyon dolar nerede? İşte tüm merak edilenler

Türkiye, 20 Kasım’dan bu yana ünlü isimleri milyonlarca lira dolandırdığı öne sürülen bankacı Seçil Erzan’ı konuşuyor. Raporlar, telefon kayıtları, ifadeler, tefeciler, suçlamalar birbirine karışıyor. Peki, Seçil’in ‘ponzi’ zinciri nasıl başladı, kayıp milyon dolarlar nereye gitti? İşte akıllara takılan sorular ve cevapları...

DenizBank'tan fon vurgunuyla ilgili açıklama

Gizli fon adı altında futbol camiasından birçok ismi dolandırdığı iddia edilen eski banka müdürü Seçil Erzan soruşturmasına yönelik DenizBank'tan açıklama geldi. Banka, 7 Nisan 2023'e kadar gerçekleşen para transferinden haberlerinin olmadığını belirtti. İlk şikayetin gelmesinin ardından Seçil Erzan'la iletişime geçildiği ve Erzan'ın Banka Genel Müdürlüğüne gelip ifadesinin alındığı belirtildi. İfade sürecinde ise olası tehdit ve darp durumuna karşı, Seçil Erzan'ın silahsız güvenlik görevlilerince korunduğu vurgulandı. Erzan'ın soruşturmada ismi geçen futbolcularla yaptığı konuşmaları da paylaşan Denizbank, "Bankanın Şube Müdürlerini bırakın, bankanın dahi fon kurma yetkisi yoktur." ifadelerine yer verdi. İşte Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen skandalda yeni detaylar...

DenizBank'tan fon vurgunuyla ilgili açıklama! Seçil Erzan'la genel müdürlükteki görüşmede ne konuşuldu?

Gizli fon adı altında futbol camiasından birçok ismi dolandırdığı iddia edilen eski banka müdürü Seçil Erzan soruşturmasına yönelik DenizBank'tan açıklama geldi. Banka, 7 Nisan 2023'e kadar gerçekleşen para transferinden haberlerinin olmadığını duyurdu. İlk şikayetin gelmesinin ardından Seçil Erzan'la iletişime geçildiği ve Erzan'ın Banka Genel Müdürlüğüne gelip ifadesinin alındığı belirtildi. İfade sürecinde ise olası tehdit ve darp durumuna karşı, Seçil Erzan'ın silahsız güvenlik görevlilerince korunduğu vurgulandı. Erzan'ın soruşturmada ismi geçen futbolcularla yaptığı konuşmaları da paylaşan Denizbank, "Bankanın Şube Müdürlerini bırakın, bankanın dahi fon kurma yetkisi yoktur." ifadelerine yer verdi. İşte Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen skandalda yeni detaylar...

Polat çiftine operasyonda gözaltına alınan 18 kişi adliyede

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 6 saati aşkın süredir sorgulanan Engin Polat ve eşi Dilan Polat çiftinin sorgusu 23.45’de tamamlandı. Yaklaşık 6 saat süren sorguda, Dilan Polat’a 26, Engin Polat’a da 40 sayfadan oluşan soru yöneltildi. Aralarında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da olduğu 18 kişi sabah erken saatlerde Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Öte yandan Dilan Polat ile Engin Polat’ın emniyette verdiği ifadeleri ortaya çıktı. Dilan Polat’ın sorgu sırasında ağladığı ve bütün şirket hareketlerinden eşi Engin Polat ile muhasebecilerin ilgilendiğini söylediği öğrenildi.

Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı... 66 sayfalık soru! İfadeleri ortaya çıktı: İşte aylık gelirleri...

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 6 saati aşkın süredir sorgulanan Engin Polat ve eşi Dilan Polat çiftinin sorgusu 23.45’de tamamlandı. Sorguda, Dilan Polat’a 26, Engin Polat’a da 40 sayfadan oluşan soru yöneltildi. Öte yandan Dilan Polat ile Engin Polat’ın emniyette verdiği ifadeleri ortaya çıktı. Dilan Polat’ın sorgu sırasında ağladığı ve bütün şirket hareketlerinden eşi Engin Polat ile muhasebecilerin ilgilendiğini söylediği öğrenildi. Savcılık gerekçesinde, şüpheli Ahmet Gün'ün tasfiye halindeki kendine ait 5 şirketten Dilan Polat'a ait firmaya gerçek bir mal alış ve satış olmadan değişik zamanlarda 98 milyon 657 bin, 25 milyon 337 bin lira, 20 milyon, 150 milyon ve 29 milyon lira sahte fatura düzenlediği belirtildi. Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Şüpheli havaleye anında bloke... Banka hemen savcılığa haber verdi

Dilan ve Engin Polat’a yönelik başlatılan operasyonda, aileye ait Ankara’daki bir medikal şirketten 4 kişiye havale edilen 1 milyon 800 bin TL bankanın uyarısıyla bloke edildi. Para havale edilen kişiler ve teslim olanlarla birlikte gözaltı sayısı 24’e yükseldi.

Son dakika haberi: Engin ve Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltı sayısı arttı... Polat çiftinin sorgusu tamamlandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde gözaltında bulunan Engin ve Dilan Polat çiftinin işlemleri devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltı sayısı 24'e yükselirken Ankara şubesini işleten Mustafa Özalp, Polat'a ait 1 milyon 800 bin lirayı nişanlısı Kübra Doğan'ın hesabına aktararak el konulmasını engellemeye çalıştığı belirlendi. Banka personelinin dikkatiyle fark edilen para kaçırma işlemi, engellendi. CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz Ankara’da 3 kişinin gözaltına alındığını bildirirken, ‘Soruşturma an itibari ile Ankara’ya sıçradı.’ dedi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde akşam saat 17.20’den bu yana ifadeleri alınan ve 6 saati aşkın süredir sorgulanan Engin ve Dilan Polat çiftinin sorgusu 23.45’de tamamlandı.

Son dakika haberi... Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait 15 şirkette arama! Telefonlarına da el konulacak

Yayınladığı sosyal medya içerikleri ve 'Vergi kaçırma' iddialarıyla tanınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat çiftine ait 15 şirkette arama başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen kararın resmi belgede sahtecilik, suç islemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununu uygulamama suçlarından alındığı ortaya çıktı. Polat çiftinin telefonlarına da el konulacağı öğrenildi.

Zabıt katibi şebekesinin mağdur ettiği dövizci: Annem de altınlarını bozdurup verdi

Bakırköy Adalet Sarayı'nda görevli zabıt katibi Süleyman D., aralarında eski eşi ve annesinin de bulunduğu bir şebeke kurdu. Yüksek oranda kar payı ve faiz vadeden şebeke iddiaya göre çok sayıda kişiyi yaklaşık 80 milyon lira dolandırdı. Balıkesir ve İstanbul'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 2'si tutuklanırken 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ailesiyle ve yakınlarıyla birlikte dolandırıldığını söyleyen Levent Sırataş, "Döviz bürolarımız var. Bize ilk başta 1 milyon para verirseniz size aydan ayda kar öderim' şeklinde konuştu. İlk önce bu işe ben girdim ardından ailem, eşim, dostum çevremdeki herkes girdi. Annem altınlarını bozdurup verdi. İlk 6 ay ödemeler yapıldı, ancak daha sonra olayın rengi tamamen değişti" dedi. Öte yandan zabıt katibi Süleyman D.'nin dolandırdığı paralarla yaptığı tatilden video kaydedip sosyal medya hesaplarında paylaştığı öğrenildi.

Bakan Yerlikaya açıkladı: 56 ilde Kafes operasyonu...150 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 56 ilde Kafes operasyonu kapsamında mali suç örgütleri üyelerine karşı eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 150 şüpheli şahsın yakalandığını belirterek operasyonlara devam edildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 56 ilde Kafes operasyonu... 150 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 56 ilde Kafes operasyonu kapsamında mali suç örgütleri üyelerine karşı eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 150 şüpheli şahsın yakalandığını belirterek operasyonlara devam edildiğini bildirdi.

Senet çetesine operasyon: 2 tutuklama

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde silah zoruyla senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Balkan turu vaadiyle dolandırdı

Denizli Mimarlar Odası üyeleriyle birlikte 173 kişiden 'Balkan Turu' organizasyonu için 2 milyon TL civarında para toplayarak iflas ettiğini duyuran tur şirketi sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

173 kişiyi mağdur etmişti! 'Balkan Turu' dolandırıcısı tutuklandı

Denizli Mimarlar Odası üyeleriyle birlikte 173 kişiden 'Balkan Turu' organizasyonu için 2 milyon TL civarında para toplayarak iflas ettiğini duyuran tur şirketi sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sahte evrak çetesine darbe! 'Kusursuz çeteye yapılan kusursuz operasyon'

İstanbul merkezli 6 ilde, 10 bin dolar ile 30 bin dolar karşılığında sahte belge düzenleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Sahte evrak çetesine düzenlenen operasyonda ele geçirilen pasaportların mor ışık ve hologram testinden geçtiği ve gerçeği ile ayırt edilmekte zorlandığı gözlendi. CNN TÜRK Haber Müdürü Nihat Uludağ ise VİP evrak çetesine yapılan operasyonla ilgili çarpıcı bilgileri paylaştı.

Yasa dışı bahiste kritik 'baron' operasyonu... Kaçtı, vatandaşlıktan çıktı, yine de kurtulamadı

Yasa dışı sanal bahisten elde edilen gelirleri yurt dışına çıkardıkları iddia edilen 17 şüpheli hakkında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonun detaylarını CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, canlı yayında aktardı. Uludağ, "Yasa dışı bahis çetelerinin de bir baronu oluşmuş. İlker Z. Türkiye'de bahis çetesi yönetmiş, çeteleri yurt dışına taşımış, paraları yurt dışına taşımış... Bununla da kalmamış kendisi de Türk vatandaşlığından çıkmış, Bulgaristan ve Romanya vatandaşlığına geçmiş ama hala Türkiye'de yasa dışı bahis faaliyetlerini yürütüyor" dedi.

Yasa dışı bahiste kritik 'baron' operasyonu: Kaçtı, vatandaşlıktan çıktı yine de kurtulamadı

Yasa dışı sanal bahisten elde edilen gelirleri yurt dışına çıkardıkları iddia edilen 17 şüpheli hakkında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonun detaylarını CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, canlı yayında aktardı. Uludağ, "Yasa dışı bahis çetelerinin de bir baronu oluşmuş. İlker Z. Türkiye'de bahis çetesi yönetmiş, çeteleri yurt dışına taşımış, paraları yurt dışına taşımış, bununla da kalmamış kendisi de Türk vatandaşlığından çıkmış Bulgaristan ve Romanya vatandaşlığına geçmiş ama hala Türkiye'de yasa dışı bahis faaliyetlerini yürütüyor" dedi.

Çin'den Türkiye'ye sahte ilaç vurgunu... Çeteyi bitiren kare

Çin'den başlayıp Türkiye'ye uzanan uluslararası sahte ilaç çetesi çökertildi. İstanbul Mali Suçlarla mücadele ekipleri Esenyurt ve Beylikdüzü'nde operasyon düzenledi. Yabancı uyruklu iki eczası gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden birinin piyasadaki gerçek ilaçların barkotlarını 'ikizleme' yöntemi ile kare kodlarını kopyalayarak ilaç takip sistemine yakalanmadan ilaçların satışını gerçekleştirdiği öğrenildi. Detayları CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ anlattı...

Uluslararası sahte ilaç çetesi çökertildi

Çin'den başlayıp Türkiye'ye uzanan uluslararası sahte ilaç çetesi çökertildi. İstanbul Mali Suçlarla mücadele ekipleri Esenyurt ve Beylikdüzü'nde operasyon düzenledi. Yabancı uyruklu iki eczası gözaltına alındı. Peki sahte ilaçların içerisinde ne var, milyarca dolarlık ilaç vurgunu nasıl yapılıyor. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden birinin İstanbul'da eczanesi olduğu ve piyasadaki gerçek ilaçların barkotlarını ikizleme yöntemi ile kare kodlarını kopyalayarak ilaç takip sistemine yakalanmadan ilaçların satışını gerçekleştirdiği öğrenildi. Detayları CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ anlattı...

Zincirin kritik halkası kayıp... 143 milyon TL’yi valizlerle kaçırdı

İki yıl önce gaspçılar Sibel Koçan’ı öldürmüş, Süleyman Aydın ise 32. kattan atlayarak intihar etmişti. Çiftin başında olduğu saadet zincirinde operasyon sürüyor. Kardeş Sema Koçan’ın, vurgun parası 143 milyon TL’yi valiz ve kolilerle kaçırttığı görüntüler ortaya çıktı.

Doğal kaynaklarımızı kaybediyoruz

‘5 Haziran ahlanacak, vahlanacak gün değildir’