Kara Para Aklama

Twitch’te kara para aklama olayının arkasında ne var?

Geçen hafta dijital yayıncılık portalı Twitch’in Türkiye sitesinde bir kara para skandalı ortaya çıktı. Bu olayda para aklamaya video oyunu yayını yapanlar zemin sağlıyordu. Aslında oldukça basit bir yöntem. Sanal paranın ‘asıl sahibi’ suçlular ve rüşvetten vergi kaçırmaya nerelerde, nasıl kullanılıyor bakalım...

İki bakanlığa polis baskını

Almanya’nın başkenti Berlin’de polis, Osnabrück Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Federal Maliye Bakanlığı ile Federal Adalet Bakanlığı’na baskın düzenledi.

Para aklamak için kullanıyorlar... Siber suçlulardan akıl almaz hile

Dünyada pek çok ülke, kripto cinsinden kara para aklama ile mücadelenin yollarını arıyor. Bitcoin araştırmacıları, suçluların dijital para birimleri ile kara para aklamak için kullandığı bir karanlık ağı keşfetti. BBC'nin Siber Güvenlik Muhabiri Joe Tidy, siber suç dünyasında bir araç olarak kullanılan internet sitesini uzmanlara sordu.

ABD’ye iade edilirse 225 yılla yargılanacak

ABD’nin 28 Nisan’da çıkardığı yakalama kararı ile Avusturya’da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz için ‘’kara para aklama suçlarını işlemek için komplo’’ (20 yıl), havale dolandırıcılığı (her biri 20 yıl olmak üzere 10 havale) ve adli işlemin engellenmesi suçu (5 yıl) olmak üzere 225 yıla kadar hapis cezası istenecek.

Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz için ABD de devreye girdi

Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesi için çalışma başlatılmıştı. Kara para aklamakla suçlanan Korkmaz için ABD Adalet Bakanlığı da devreye girdiğini duyurdu. ABD Adalet Bakanlığı Korkmaz'ın iadesinin talep edileceğini açıkladı. Korkmaz, ABD'ye iade edilmesi halinde 225 yıl hapis cezası alabilir. Korkmaz'ın hangi ülkeye iade edileceğine ilişkin karar 2 hafta sonra yapılacak mahkemede belli olacak.

Kara para aklama operasyonunda yakılmış cep telefonu bulundu

Kara para akladıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen SBK Holding ve alt şirket yöneticisi 19 kişiden 10'u gözaltına alınırken holdingin yurt dışında firari olan patronu Sezgin Baran Korkmaz’ın evinde yapılan aramalarda şömine içerisinde yakılmış halde bulunan cep telefonu polis kamerasına yansıdı.

Kara para aklama soruşturmasında dikkat çeken detaylar! Şömineden yakılmış cep telefonu çıktı

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 kişiye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde "kara para aklama, mal ve hizmet alımı olmadan yüksek tutarda para transferleri yapmak'' suçlamalarıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilenlerden 10'u yakalandı. SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Sezgin Baran Korkmaz'ın evinde yapılan aramalarda ise şömine içerisinde yakılmış halde cep telefonu ele geçirildiği öğrenildi. Soruşturmada önemli bilgiler ortaya çıktı.

Kara parayı emlak üzerinden aklıyorlar

Almanya Mali İstihbarat Birimi (FIU) 2019 yıllık raporunu yayınladı. Rapora göre ülkede bir önceki yıla oranla kara para aklamada yüzde 50’lik artış yaşandı.

Alman devinde sular durulmuyor: Hissedeki kayıp yüzde 56!

Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank, ay başında genel merkezine Frankfurt Savcılığı tarafından kara para aklama şüphesiyle düzenlenen baskınla zor durumda kalırken, geleceği tartışılan bankanın hisseleri bu yıl yaklaşık yüzde 56 değer kaybetti.

Yunanistan'da eski bakan ve eşi kara para aklama suçlamasıyla hapse girdi

Kara para aklamakla suçlanan PASOK hükümetinin Ekonomi Bakanı Yiannos Papantoniou ve eşi Stavroula Kourakou yaklaşık 2 gün süren ve dün gece geç saatlerde tamamlanan duruşmadan sonra suçlu bulunarak tutuklandılar.

Rusya ve Çin İran'ı FATF'a zorluyor

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Ali Necefi, Rusya ve Çin'in İran'ı "Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu"na üye olmaya zorladığını söyledi.

Azerbaycan yönetiminden The Guardian’ın iddiasına sert tepki

İngiliz The Guardian gazetesinin Azerbaycan’daki kara para aklama ve yolsuzluklara dikkat çektiği “Azerbaycan çamaşırhanesi” başlıklı haberine, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov’dan yanıt geldi.

Kara para aklamada merkez Londra

Her yıl 23-57 milyar sterlin tutarındaki kara para Londra üzerinden aklanıyor.

Kara para aklama ve terörizmin finansmanına karşı işbirliği

Türkiye, Katar ve Pakistan ile kara para aklama ve terörizmin finansmanını önleme konusunda iş birliği yapacak.

Barcelona'ya büyük şok! Tutuklandı...

Barcelona eski başkanı Sandro Rosell yapılan kara para aklama operasyonu kapsamında tutuklandı.

Deutsche Bank'a 630 milyon dolarlık ceza

Alman Deutsche Bank, kara para aklama sebebiyle ABD'ye 425, İngiltere'ye ise 204,46 milyon dolar ödeyecek.

Kirchner hakkında kara para soruşturması başlatıldı

Eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner hakkında kara para aklama suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Brezilya'da'da savcılardan Lula hakkında soruşturma

Brezilya'da savcılar, eski devlet başkanı Lula da Silva hakkında kara para aklama suçlamasıyla soruşturma başlattı.

'Kara para aklama merkezi İsviçre'

İsviçre Federal Polis Ofisi'nden (FEDPOL), İsviçre'de kara para aklama bildirimlerinde 2014 yılında, 2013 yılına kıyasla yüzde 24 artış yaşandığı açıklandı.