Bugün neler oldu?
finansal suçlar
finansal suçlar haberleri sayfasında finansal suçlar hakkında son dakika haberler ve güncel bilgiler bulunmaktadır. Toplam 258 finansal suçlar haberi, videosu, fotoğrafı ve yazar yazısı yer almaktadır. Geçmişte ve bugün yeni yayımlanan son durum gelişmeleri ile pek çok haber sayfamızdan takip edilebilir.
finansal suçlar haberleri
Aralarında borsanın ünlü isimleri de var | Manipülasyon soruşturmasında 41 gözaltı
Borsa İstanbul pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla yürütülen soruşturmada aralarında Nihat Özçelik ile Işık Ökte'nin de bulunduğu 41 şüpheli hakkında 5 yıldan 34 yıla kadar değişen oranlarda hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
#Finansal Suçlar
Yönetici ve çalışanları gözaltında... ‘Vepara’ya operasyon
Ödeme kuruluşlarıyla ilgili operasyonlar devam ediyor. VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik, ‘kara para aklama’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 28 şüpheli gözaltına alındı.
#Kara Para Aklama
IQ Money’ye operasyon... 155 milyar TL’lik şüpheli işlem
IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere organize suç faaliyetlerine çok yüksek hacimli finansal transferlerle sistematik şekilde aracılık ettiği yönündeki tespitler üzerine soruşturma başlatıldı.
#IQ Money Operasyonu
Can holding dosyasında ikinci dalga
Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da arasında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.
#Can Holding Operasyonu
Borsa vurgununda şok detaylar! ‘Hayalleri olan uyumaz’la başladı, ‘Doyan kalksın’la bitti
Borsa İstanbul'da (BIST) Pay Piyasasındaki bir doğal gaz firmasına ilişkin 27 Temmuz-5 Kasım 2021 arasında spekülatif paylaşımlar ve yönlendirmeler yaparak firmanın değerinde olağanüstü hareketliliğe neden olup toplamda 26 milyon 331 bin 631 lira kar elde ettikleri belirlenen organize suç örgütü elebaşı Hasan Meşe ve örgüt üyesi 16 sanık hakkında dava açıldı. Hasan Meşe'nin sosyal medya hesabından ve "Hayalleri olan uyumaz" isimli Telegram kanalından yatırımcılara tavsiyeler verdiği aktarıldı. Öte yandan Hasan Meşe'nin ifadesi de ortaya çıktı.
#Finansal Suçlarfinansal suçlar’a ait tüm site haberleri
Datos’tan Garanti BBVA’ya Ödül
Datos Impact Awards, Garanti BBVA Teknoloji’yi Dolandırıcılıkta Aracı Hesap Risk Skorlaması Modeli ile “En İyi Finans Kurumu İnovasyonu” ödülüne layık gördü. Garanti BBVA Teknoloji tarafından geliştirilen bu ürün, yapay zekâ desteği ile dolandırıcılık amacıyla kullanılan aracı hesap davranışlarını ayırt etmek amacıyla gerçek zamanlı risk skorları üretiyor.
#Sponsorlu İçerik
Binance TR Teknolojide Kadın Akademisi’nde yeni eğitim dönemi başlıyor
Türkiye’nin öncü kripto varlık borsası Binance TR ve Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) ortaklığıyla hayata geçirilen Binance TR Teknolojide Kadın Akademisi, 2025 sonuna kadar toplam 2025 kadına ulaşma hedefiyle kapsamını genişleterek yeni bir eğitim programını hayata geçiriyor.
#Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni hâkim ve savcılara mesaj: Para pul bulunur hak hukuk bulunmaz
Beştepe’de düzenlenen Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkimleri Kura Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Kararınızı verirken hiç kimsenin, hiçbir gücün, hiçbir maddi değerin sizi yönlendirmesine müsaade etmeyin. Parayı pulu her zaman bulursunuz ama unutmayın, hak ve hukuk bulunmaz” dedi.
#Beştepe
HSK, yeni ihtisas mahkemelerini belirledi
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarıyla yeni ihtisas mahkemelerini belirledi. Buna göre vergi suçları, bilişim suçları, finansal suçlar, finansal uyuşmazlıklar, sendikal uyuşmazlıklar, kamulaştırma davaları artık ihtisas mahkemelerinde görülecek.
#HSK
Suits dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Suits oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi
Suits dizi 2011 yılında Haziran ayında yayınlanmaya başlamıştır. Dizi başladığında Amerika'da USA Network kanalında yayınlanıyorken şu anda Netflix'de de yayınlanmaktadır. Dizinin başlangıç müziği Greenback Boogie'dir. Başarılı sezonların ardından dizi final sezonunu yayınlamıştır.
#Suits Dizisinin Konusu Nedir?
Carbanak grubunu yakalamak için verilen mücadelenin belgeselini yayınladı
Kaspersky’nin çevrim içi dijital kültür dergisi Tomorrow Unlocked, ünlü Carbanak APT grubu ve 1 milyar dolarlık banka soygunu hakkında dört bölümlük bir belgesel yayınladı. Yaşanan olayları anlatan belgesel, “hacker:HUNTER” adlı yeni siber suç dizisinin ilk bölümü oldu.
#Kaspersky
ABD'den dünyaya dijital para çağrısı
ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Finansal İstihbarat Müsteşarı Sigal Mandelker, dijital para birimlerine yönelik regülasyon eksikliğinin yasa dışı kullanımı kolaylaştırdığını belirterek, "Şu an dünyada, Japonya ve Avustralya ile birlikte dijital para birimlerini, para aklama ve terör finansmanına karşı denetleyen birkaç ülkeden biriyiz. Ancak birçok ülkenin aynı şeyi yapması gerekiyor." dedi.
#Abd
3 kritik isim sorgulanmak üzere emniyete getirildi
İSTANBUL'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, cezaevindeki eski Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı ile yardımcıları Yasin Topçu ve Kazım Aksoy sorgu için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şüphelilerin, ABD'de Reza Zarrab’ın sanıkken tanık olduğu, Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın yargılandığı davaya belge kaçırılması, ABD İstanbul Başkonsolosluğunda görevdeyken FETÖ soruşturmasın kapsamında tutuklanan Metin Topuz’la ilişkileri ve belgeleri ABD’ye kaçırdığını söyleyen eski komiser yardımcısı Hüseyin Korkmaz’la bağlantılarının sorulacağı belirtildi.
#Metin Topuz
Topuz'dan ek ifade: 17- 25 Aralık polisleri ile ABD ziyareti
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, soruşturma kapsamında alınan ek ifadesinde, 17-25 Aralık operasyonlarını yürüten FETÖ şüphelisi eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı, eski Mali Şube Müdür Yardımcısı Yasin Topçu ve söz konusu operasyonlarda dinleme yapan büronun amiri İbrahim Şener ile 2012 yılında ABD'ye gittiklerini söylediği öğrenildi.
#FETÖ
