Ahbap soruşturmasında yeni gelişme | Noterde işlem yaparken yakalanmıştı! MASAK raporunda dikkat çeken detay: 'Olağan akışına aykırı artış'... Derneğin kurucularından Çelik tutuklandı
Güncelleme Tarihi:
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada firari olarak aranan Alper Çelik, noterde işlem yaparken yakalandı. Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu’nca (MASAK) hazırlanan raporda, Alper Çelik'in hesap hareketleri incelendiğinde işlemlerinin hayatın olağan akışına aykırı şekilde arttığı belirtildi. Derneğin kurucularından Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak Ahbap Derneği kurucularından Alper Çelik, İstanbul’da bir noterde işlem yaptığı sırada dün gözaltına alındı. Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
MASAK RAPORUNDA ‘OLAĞAN AKIŞA AYKIRI ARTIŞ’
Öte yandan soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu’nca (MASAK) hazırlanan raporda, Ahbap Derneği kurucularından Alper Çelik hakkında yapılan değerlendirmede, hesap hareketleri incelendiğinde işlemlerinin 2020 yılının ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı şekilde arttığı, bu artışın 2024 yılının son çeyreğine kadar devam ettiği belirtildi.
Çelik’in hesap hareketleri incelendiğinde, 379 işlemde toplam 19 milyon 566 bin TL nakit yatırma işlemi, 966 işlemde ise toplam 4 milyon 881 bin TL nakit çekme işlemi gerçekleştirdiği kaydedildi. Çelik’in para transfer işlemlerinde artış görüldüğü, aldığı para transferlerinin işlem açıklamalarında “Borç ödeme”, “Zafer Yay adına borç verdim”, “Hlk için borç”, “Ahbap faaliyetleri için borç”, “Ahbap”, “Ahbap borç”, “Haluk için borç” ifadelerinin yer aldığı aktarıldı. Ayrıca şüphelinin hesabına Zafer Yay tarafından gönderilen paraların şans oyunları gibi işletmelere ve bazı üçüncü kişilere transfer edildiği belirtildi.
HALUK LEVENT'İN ŞOFÖRÜ ZAFER YAY'IN SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şoför Zafer Yay'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Savcılık ifadesinde bildiklerini samimi bir dille anlatacağını ifade eden Yay, 28 yıldır Haluk Levent'in özel şoförü olduğunu belirterek, "Ben 28 yıldır Haluk Levent'in özel şoförlüğünü yapmaktayım. Başka herhangi bir işle uğraşmadım. Risus unvanlı ortağı olduğum bir firma vardır. Bu firmanın diğer ortağı Emrah Gödeliner isimli şahıstır. Firma yaklaşık 15 senedir faaliyet gösterir. Ben bu firmaya yaklaşık 6-7 sene önce ortak oldum. Emrah isimli şahsın bana ortaklık teklifi ile ortak oldum. Ortaklık için herhangi bir para ödemedim. Risus organizasyon firmasıdır. Başkaca bir firma ortaklığım yoktur" ifadelerini kullandı.
"HALUK LEVENT'İN SÖYLEDİĞİ YERLERE PARA AKTARIRKEN BUNU BİR MENFAAT DOĞRULTUSUNDA YAPMADIM"
Banka hesaplarında Haluk Levent'in konserlerinden gelen paralar olduğunu belirten Yay, "Ben Haluk Levent'in yanında çalışmaya başladığımdan bu zamana hesaplarıma Haluk Levent'in konserlerinden ya da kazançlarından gelen paralar olmaktadır. Ben bu paraları Haluk Levent'in söylemiş olduğu yerlere aktarırım. Bunu yaparken herhangi bir menfaat doğrultusunda para almam. Haluk Levent'in borçları olduğundan hesaplarındaki paralar çekilmesin diye bu şekilde bir para transferi olmaktaydı" ifadelerini kullandı.
Paraların gönderdiği şahıslar dışında nereye gittiği bilmediğini söyleyen Yay, "Çalışmaya başladığım ilk zamanlardan bu zamana kadar Haluk Levent'in kazanmış olduğu meblağlardan bazıları benim hesabıma yatardı. Bunun sebebini kendisine sorduğumda bankalar ile borçlu olması sebebiyle sıkıntılarının olduğu, bu sebeple benim hesabıma paraların bazılarının geleceğini, sonrasında kendisinin söylediği yerlere para transferlerini yapacağını söylemişti. Ayrıca internet bankacılığından pek anlamaması da bu paraların hesabıma yatmasına sebep olan nedenlerden birisidir. Bu paraların gönderdiğim şahıslar dışında nereye gittiğini bilmiyorum. Herhangi bir yatırımda kullanılmış ise de benim herhangi bir bilgim yoktur. Bana gelen paraların bazıları konser parasıydı, diğer kalan kısmını ise tam olarak bilmiyorum" dedi.
Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya dahil, dosyada adı geçen birçok insanla olan para işlemlerine aynı cevabı tekrarlayan Yay, "Gönderilen paraların gönderdiğim şahıslar dışında nereye gittiğini bilmiyorum. Ben Haluk Levent'in talimatıyla bu paraları gönderdim' ifadelerini kullandı.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. isimli firma ile toplam 668 milyonluk para giriş-çıkışları hakkında konuşan Yay, "Meksa unvanlı firma Haluk Levent'in yatırım yaptığı bir borsa firmasıdır. Bu sebeple para transferim olmuştur. Bu transferler Haluk Levent'in yatırım amaçlı yaptığı bir paradır" dedi.
"PARA İŞLEMLERİNİN MALİ PROFİLİMİN ÜSTÜNDE OLMASININ NEDENİ HALUK LEVENT'TİR"
Gerçekleştirilen para işlemlerinin mali profiliyle uyumsuz olması üzerine konuşan Yay, "Bu paraları Haluk Levent'in söylemiş olduğu şahıslara da teslim etmişliğim vardır. Para teslim ettiğim kişileri hatırlamıyorum. Genel olarak tanımadığım kişilere para teslim ettim. Bunun dışında diğer hesap hareketleri hakkında yukarıda açıkça belirttiğim beyanlarımı tekrar ederim. Bu para transferleri ve hesap hareketlerinin hepsinden Haluk Levent'in bilgisi vardır" ifadelerini kullandı.
Taşınmazların Esin Önder Çağlayan'a devri hakkında konuşan Yay, "Belirtilen taşınmazlar Haluk Levent'e aittir fakat bana kayıtlıdır. Yukarıda belirttiğim Ali Barış Kaya isimli şahsa vekalet verme sebebim budur. Bu vekalet ile satışı o yapmıştır. Esin Önder Çağlayan isimli şahsı tanımam" dedi.
İfadesinin sonunda üzerini atılı suçlamaları kabul etmeyen Yay, "Suçlamaları kabul etmiyorum. İfadenin heyecanı sebebiyle adıma kayıtlı Haluk Levent' ait olan tapu kaydını söylemeyi unuttum. İfademi samimi olarak belirttim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" ifadelerini kullandı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alper Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ALPER ÇELİK’İN SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükmünden faydalanmak istediğini belirten Çelik, "Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum. Ben paraların nereden geldiğini bilmem." ifadelerini kullandı.
"BEN HALUK LEVENT’İN SÖYLEDİĞİ İŞLEMLERİ YAPARDIM"
Çelik ifadesinin devamında, 'Benim hesaplarımı Haluk Levent kendisi kullanmazdı. Yapılacak işlemleri bana söylerdi ben yapardım. Bana sürekli telefonla talimat veriyordu. Ben de söylediklerini yapıyordum. Mesela borsada işlem yapıyordum bana şu kadar parayı hesabına yatır diyordu. Ardından kendisi uygulamadan borsa oynuyordu. Ben bu kısma karışmıyordum. Ancak bahis sitesi hesabına para yatırmak için banka hesabının da sizin adınıza olması şarttır. O yüzden bir bahis sitesinde benim adıma bir hesap açılmıştır. Bana genellikle şu maçlara kupon yap diye yazıyordu ben de dediği şekilde oynuyordum. Bazen kendisi benim bahis sitesi hesabıma girip oynardı ama uğraşmak istemediği için hep bana söylerdi. Gerçekten de söylendiği miktarlar kadar para kaybettik.’ ifadelerini kullandı.
"BEN SÖZ KONUSU PARALARIN NEREDEN GELDİĞİNİ BİLMEM"
Paraların nereden geldiğini bilmediğini belirten Çelik, ‘Beni zaman zaman Kapalıçarşı'da bir dövizciye gönderiyordu, döviz ve TL aldırıyordu, bunları daha sonra kullandığı hesaplara yatırıp bahis, borsa ödemeleri yapıyordu. Bu paraların nereden geldiğini bilmiyorum. Bana bir kaç isim söylüyordu bende bu isimlerden parayı alıp söylediği hesaplara kendim bankadan yatırıyordum. Bazen elden olarak kendisine teslim ediyordum. Ben paraların nereden geldiğini bilmem.’ dedi.
‘BEN DE MADDİ VE MANEVİ ZARARA UĞRADIM’
Mağdur ve suçsuz olduğunu söyleyen Çelik, "Aklıma gelen başka şeyler olursa seve seve yardımcı olmak isterim. Ben de maddi manevi zarara uğradım. Mağdurum ve suçsuzum. Diyeceklerim bunlardan ibarettir." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.
Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.
Yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, çalışmaların devamında 9 zanlı daha yakalanmıştı.
Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından bırakılırken, adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14'ü tutuklanmış, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4'ünün daha tutuklanmasına, 8'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Böylece soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 18 oldu.
Ayrıca soruşturma kapsamında, derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu. Soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmişti.
Bunun üzerine Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
