Sanal dolandırıcılık çetesine operasyon

Almanya genelinde 8 eyalette 29 adrese baskın düzenlendiği açıklandı. Operasyona 250'den fazla BKA görevlisi, Koblenz Başsavcılığı, Federal Finansal Denetleme Kurumu (BaFin) ve vergi kaçakçılığı birimlerinin katıldığı bildirildi. 

Şüphelilerin, 2016-2021 yılları arasında profesyonelce hazırlanmış sahte internet siteleri üzerinden 19 milyondan fazla online abonelik oluşturduğu tespit edildi. Streaming ve dating hizmetleri gibi alanlarda oluşturulan sahte aboneliklerle 300 milyon Euro'dan fazla zarara yol açıldığı, ek olarak 750 milyon Euro'luk işlemin önlendiği kaydedildi. 

Dolandırıcılık şebekesinin, ödemeleri işlemek için dört büyük Alman ödeme hizmet sağlayıcısını ele geçirdiği belirlendi. Şüphelilerin bir ödeme hizmet sağlayıcısına, para aklama amacıyla programlanmış bir yazılım yerleştirdiği ifade edildi.

Operasyon kapsamında İtalya, Kanada, Lüksemburg, Hollanda, Singapur, İspanya, ABD ve Kıbrıs'ta da 60'ın üzerinde adrese baskın düzenlendi. Sadece Lüksemburg ve Almanya'da 35 milyon Euro değerinde varlığa el konulduğu açıklandı.

Şüphelilerin, kredi kartı ödemelerini tahsil ettikten sonra para izlerini kaybettirmek için bu paraları Almanya'daki çok sayıda banka hesabına aktardığı, toplamda 100 binden fazla para aklama işlemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.