MASAK: 4.8 katrilyon kara para akladılar

Hürriyet Haber
19.02.2005 - 01:54 | Son Güncelleme:

MASAK, Türkiye'de 8 yılda aklanan kara para tutarının 4.8 katrilyon lira olduğunu açıkladı. 8 yılda kara para konusunda MASAK'a yapılan ihbar sayısı da 2 bin 138 oldu. Bu sürede aklama suçu tespit edilen 319 işlem belirlendi.

MALİYE Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) incelemelerinde, Türkiye'de 8 yılda aklandığı iddia edilen kara para tutarı 4 katrilyon 801 trilyon lira olarak belirlendi. MASAK'ın faaliyete geçtiği 17 Şubat 1997 tarihinden bu yana kuruma karapara aklama konusunda 2 bin 138 ihbar geldi. Bunların 960'nın cumhuriyet savcılığı, 658'inin kamu kurumu, 48'inin bankalar, 19'unun basın, 421'inin gerçek kişiler ve şirketler, 32'sinin de yurtdışı kaynaklı olduğu belirtildi.

1352 İŞLEM:

Kara para ile 8 yıllık mücadele sürecinde, MASAK'a iletilen şüpheli işlem sayısı ise 1.352 oldu. Bu bildirimlerin 923'ünü bankalar, 369'unu gümrük idareleri, 52'sini döviz büroları, 2'sini sigorta, 2'sini aracı kurumlar, 4'ünü de özel finans kurumları yaptı.

KARA PARA İNCELEMELERİ:

MASAK'a intikal eden ihbar ve şüpheli işlem bildirimleri ile kurum uzmanlarının kendi araştırmaları sonucu ortaya çıkardığı bulgular, 1042 dosyada birleştirilerek ön incelemeye tabi tutuldu. Bunların 856'sı tamamlandı ve bu dosyaların 456'sında aklama suçu tespit edilemedi. Ancak aklama suçu bulunmayan 1 dosya için yükümlülüğe aykırı davranıştan suç duyurusu yapıldı. 4208 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilen 400 dosyadan 359'u incelemeye sevk edilirken, 41 dosya karapara aklama suçu için yeterli kanıtlar bulunduğu gerekçesiyle cumhuriyet savcılıklarına sevk edildi.

319 AKLAMA SUÇU:

Ön incelemeler sonucunda daha ayrıntılı araştırma gerektiği belirtilen işlemler için de, bugüne kadar 719 dosya açıldı. Bunların da 453'ü tamamlandı ve söz konusu dosyaların 319'unda aklama suçu saptanamadı. Aklama suçu tespit edilen 142 dosya hakkında da savcılıklara suç duyurusu yapıldı. 142 dosyanın 8'iyle ilgili işlemlerin halen devam ettiği bildirildi.

814 PERSONEL ÇALIŞTI:

MASAK'ın kara para incelemelerinde bugüne kadar maliye müfettişi, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü, bankalar yeminli murakıbı, hazine kontrolörü ve SPK uzmanı olmak üzere, toplam 814 inceleme elamanı görev yaptı. Kara para aklamaya ilişkin 8 yıllık ön inceleme, araştırma ve incelemeler sonucunda aklandığı iddia edilen karapara tutarı da, 4 katrilyon 801 trilyon 511 milyar 306 milyon lira olarak belirlendi. Bunun 1 katrilyon 326 trilyon 206 milyar 186 milyon liralık bölümünü diğer döviz ve kıymetler bazında 'aklama' oluştururken, kara para aklamaya konu dövizlerin Türk Lirası değeri de 3 katrilyon 475 trilyon 304 milyar 619.5 milyon lira olarak hesaplandı.

TEDBİR UYGULAMALARI:

Söz konusu dönemde, karaparanın aklanmasına yönelik ciddi bulgu ve kanıtlar nedeniyle, cumhuriyet savcılıklarına intikal ettirilen çeşitli dosyalar için tedbir uygulamasına da gidildi. 8 yılda çeşitli paraların yanı sıra 187 mesken, 73 daire, 5 apartman, 12 villa, 18 bina, 64 işyeri, 4 otel, 105 arsa, 106 tarla, bağ, zeytinlik, fıstıklık, 1 çiftlik, 117 araç, 2 bin 508 adet hisse senedi ile yat, un fabrikası, 14 trilyon liralık senet, iş hanı ve 91 bin 566 dolarlık kira alacağı tedbire konu oldu. 8 yılda 31 mal varlığı araştırmasına da gidilirken, bunların 15'inin tamamlandığı öğrenildi.

8 yılda Türkiye'de aklanan para ve değerler

TÜRK LİRASI:
1 katrilyon 326 trilyon 206 milyar 186 milyon

DOLAR: 2 milyar 547 milyon 88 bin

ALMAN MARKI: 75 milyon 680 bin

EURO: 16 milyon 889 bin 416

İNGİLİZ STERLİNİ: 5 milyon 869 bin

FRANSIZ FRANGI: 325 bin 273

HOLLANDA FLORİNİ: 21 milyon 421 bin

BELÇİKA FRANGI: 7 milyon 39 bin 588

İSVİÇRE FRANGI: 100 bin 23

MESKEN: 68 adet

DÜKKAN: 4 adet

ARSA: 20 adet

TARLA: 8 adet

ARAÇ: 78 adet

DİĞER: 1 alabalık üretme çiftliği, 1 hizmet binası, 1 otel inşaatı, yüzde 50 hisseli kargir otel, 19 adet tripleks villa inşaatı, 1 villa, yüzde 50 hisseli depo, 1 büro katı, 242 kg altın, 1 tabanca, 2 adet toplam 22 bin 379 metre kare yüzölçümlü bağ, 3 adet toplam 32 bin 210 metrekare yüzölçümlü zeytinlik, 2.5 milyar TL hamiline çek, 82 bin 512 litre motorin.
Etiketler:


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı