Maliye Bakanligi Mali Suclari Arastirma Kurulu
maliye-bakanligi-mali-suclari-arastirma-kurulu’a ait tüm site haberleri
MASAK’tan Ayhan Bora Kaplan çetesi raporu: ‘Sünnet Takısı’yla para akladı
Hürriyet, Ayhan Bora Kaplan çetesine yönelik hazırlanan MASAK raporuna ulaştı. Rapora göre Kaplan’ın oğlunun sünnet düğününde takılan takıların bedeli olarak bankaya yatırılan 27 milyon 808 bin TL’nin kara para olabileceği belirtildi. Raporda, söz konusu düğünün soruşturulması gerektiğinin altı çizildi.
#MASAK
Yasa dışı bahse darbe vuracak karar… Şans oyunlarından alınan vergiye düzenleme
Yasa dışı sanal bahisle mücadele kapsamında, şans oyunları gelirlerinden alınan vergi oranlarında düzenlemeye gidildi. Diyarbakır’da ise yasa dışı bahis oynatan bir çeteye operasyon düzenlendi. Özel düzenekli internet kafelerde bahis oynatan 15 kişilik çete çökertildi. Operasyonlarda yasadışı bahisten elde edilen 2 milyon TL paraya da el konuldu. Operasyonun ayrıntılarını CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ aktardı.
#MASAK
Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iddianamelere giden süreç
Son günlerdeki tartışmaların odağındaki isim olarak beliren Sezgin Baran Korkmaz hakkında yakın zamanlarda biri Türkiye’de diğeri ABD’de hazırlanan iki ayrı iddianameye baktığımızda, kendisinin özellikle ABD bağlantılı suç faaliyetleriyle ilgili pek çok gerçeğin aslında iki yılı aşkın bir süredir açık bilgi niteliği taşıdığını görüyoruz.
#YAZAR
Dev holdinge FETÖ'den el konuldu! 3 sahibi aranıyor
Antalya’da faaliyet gösteren Kırmızıtaş Holding’e FETÖ soruşturması kapsamında el konuldu. Holding’in 3 sahibi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca şirketin FETÖ’den el konulan Öpçin Mobilya’ya kestiği faturaların açıklama bölümüne HİMMET’ yazdığı tespit edildi.
#Son Dakika
MASAK 250 memur alacak - MASAK memur alım şartları
Maliye Bakanlığı'na bağlı olan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) maliye uzmanlığı naklen geçiş sınavı duyurusu ve başvuru detaylarını yayımlandı. Yapılan açıklamada Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK için naklen 250 maliye uzmanı alımı yapılacağı duyuruldu. Peki MASAK memur alım başvurularına başvuru şartları neler? İlana kimler başvuru yapabilir ve başvurular ne zaman bitecek?
#MASAK
Kadir Topbaş neden ABD’den dönmediğini açıkladı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, TBMM FETÖ ve 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun, “15 Temmuz’da ABD’den Türkiye’ye neden dönmediği” sorusuna, “Dönüşüm 20 Temmuz tarihiydi, İstanbul Valiliği’ne resmi yazı ile bildirdim” yanıtını verdi.
#15 Temmuz Darbe Girişimi
O da gitti
‘Büyük Rüşvet’ operasyonu Emniyet’i sarsmaya devam ediyor. Dün de 14 daire başkanı görevden alınarak yerine atamalar yapıldı. Görevden alınanlar arasında en dikkat çeken isim Teftiş Kurulu Başkanı Ramazan Akyürek. Ayrıca Terör Daire Başkanı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı da değiştirildi. Şimdiye kadar 7 ilde 104 kişi görevden alınırken 170 müdürün daha yer değiştireceği öne sürüldü.
MASAK’tan spor kulüplerine ‘şüpheli işlem’ uyarısı
MALİYE Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Mürseli Ali Kaplan, aralarında spor kulüpleri, emlak gibi sektörlerde faaliyet gösterenlerin de bulunduğu yükümlü gruplarından, kimlik tespiti ve şüpheli işlem bildirimi gibi uygulamalarda daha hassas davranmalarını istedi.
3.9 milyon Euro’luk vurguna 5 yıl hapisli karapara davası
İsviçre merkezli Arner Bank’ın internet sitesini birebir kopya ederek Vietnamlı bir şirket ile Yunanlı bir işadamını 3.9 milyon Euro dolandırdıkları iddia edilen yabancı asıllı 3 kişi hakkında 5’er yıla kadar hapis istemiyle karapara davası açıldı.
#Haber
Libya Bankası fona alındı bankalar rahatladı
BİR süredir beklenen oldu ve Libya’nın sahip olduğu Arap Türk Bankası, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) alındı. 10 yıl önceki bankacılık krizinden bu yana ilk kez bir banka Fona alınmış oldu. Ancak bu kez mali yapısı bozuk olduğu için değil, uluslararası gelişmeler nedeniyle bir bankanın Fona alınması gerçekleşti.
