İstanbul Mali Suclarla Mucadele Sube Mudurlugu Ekipleri

Hayali ihracatçılara operasyon

Ukrayna’ya yaptıkları sözde ticaretin sahte faturalarıyla 7 milyon dolar vergi iadesi aldıkları tespit edilen hayali ihracat çetesi İstanbul, Antalya, Samsun, Artvin, Kırklareli ve Iğdır’da düzenlenen operasyonlarla çökertildi.

Seçil Erzan mağduru Arda Turan'dan açıklama... İlk kez konuştu

Türkiye'nin konuştuğu 'gizli fon' olayında futbol camiasından birçok ünlü isimin, bankacı Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı iddia edildi. Mağdurlardan Arda Turan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. İlk kez konuşan Arda Turan, 'Adalete saygımdan dolayı konuyla ilgili tek kelime açıklama yapmadım, yapmayacağım' dedi.

Soruşturmada yeni detaylar: Seçil Erzan'ın yerini Arda Turan söyledi... İşte iddianameye giren iki para belgesi

Fon vurgununa en çok para kaptıran isim olan Arda Turan, bankacı Seçil Erzan’la çok yakın arkadaştı. Vurgun ortaya çıkınca sırra kadem basan Seçil Erzan’ın Çorlu’da olduğunu da bir tek Arda biliyordu. 8 Nisan’da Fatih Terim ve Emre Belözoğlu ile Denizbank Genel Müdürlüğü’ne giderek banka yetkilileriyle görüştüler. Arda Turan, bu görüşmenin ardından telefonla aradığı yetkililere “Seçil Çorlu’da” ihbarı yaptı.

İddianameden ‘olay yeri'ne, Hürriyet büyük skandalın izinde... Seçil Erzan'ın yerini Arda Turan söyledi

Fon vurgununa en çok para kaptıran isim olan Arda Turan, bankacı Seçil Erzan’la çok yakın arkadaştı. Vurgun ortaya çıkınca sırra kadem basan Seçil Erzan’ın Çorlu’da olduğunu da bir tek Arda biliyordu. 8 Nisan’da Fatih Terim ve Emre Belözoğlu ile Denizbank Genel Müdürlüğü’ne giderek banka yetkilileriyle görüştüler. Arda Turan, bu görüşmenin ardından telefonla aradığı yetkililere “Seçil Çorlu’da” ihbarı yaptı.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait lüks araçlar emniyette sergilendi

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Polat çiftine yapılan operasyonun ardından, çiftin ev ve iş yerlerindeki araçları çekicilere yüklenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çekicilere yüklenerek götürülen çiftin ev ve iş yerlerindeki araçlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Sergilenen araçlar arasından en çok dikkat çekenler ise Engin Polat'ın Dilan Polat'a doğum gününde aldığı Ferrari ile Engin Polat'a ait G kasa Mercedes oldu. Sergi sırasında operasyon görüntüleri emniyet bahçesindeki led ekranda yayınlandı.

Polat çiftine ait araçlar emniyete götürüldü

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Polat çiftine yapılan operasyonun ardından, çiftin ev ve iş yerlerindeki araçları çekicilere yüklenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olaya ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı; gözaltına alınan çiftin avukatı Haydar Enes Çetinkaya'nın da gözaltında olduğu belirlendi.

Botoks baskını

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan ölümlerle gündeme gelen yasadışı botoks ilaçlarıyla ilgili olarak İstanbul’da yapılan operasyonda 3.5 milyon TL değerinde yasadışı botoks ilacı ele geçirildi.

Büyükçekmece İŞKUR’da görevli 2 memur ile bazı firma yetkililerine rüşvet operasyonu: 39 gözaltı

Büyükçekmece İŞKUR’da görevli bazı memurların, firma yetkilileri ile birlikte hareket ederek “hayali işçi” üzerinden rüşvetle gerçeğe aykırı istihdam kayıtları oluşturdukları iddia edilen çoğunluğu firma yetkilisi 39 şüpheli yakalandı. Adreste bulunamayan 4 şüpheli ise her yerde aranıyor.

İŞKUR’da görevli 2 memur ile bazı firma yetkililerine rüşvet operasyonu: 39 gözaltı

Büyükçekmece İŞKUR’da görevli bazı memurların, firma yetkilileri ile birlikte hareket ederek “hayali işçi” üzerinden rüşvetle gerçeğe aykırı istihdam kayıtları oluşturdukları iddia edilen çoğunluğu firma yetkilisi 39 şüpheli yakalandı. Adreste bulunamayan 4 şüpheli ise her yerde aranıyor.

Gizli fon soruşturmasına 3 tutuklama daha

Aralarında Fatih Terim gibi spor ve iş dünyasının ünlü isimlerinin bulunduğu birçok kişiyi ‘yüksek kârlı gizli fon’ vaadiyle dolandırdığı ileri sürülen banka müdürü Seçil Erzan’la ilgili soruşturmada, paraları yurtdışına taşıdığı iddia edilen beş kişiden üçü tutuklandı.

Bankaları 100 milyon lira dolandırmışlar: 9 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 9 ilde usulsüz işlem yaparak bankaları 100 milyon lira dolandıran 24 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Yıkılan binalara ilişkin 3 müteahhit daha tutuklandı

Yaptıkları binalar depremde yıkıldığı gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alınan 6 müteahhitten 3'ü tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Yıkılan binalara ilişkin 3 müteahhit daha tutuklandı

Yaptıkları binalar depremde yıkıldığı gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alınan 6 müteahhitten 3'ü tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul merkezli 7 ilde tefecilik operasyonu: 60 milyon lira haksız kazanç sağlamışlar

Tefecilik yaptıkları tespit edilen bir çeteye İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 50 mağdurdan 60 milyon haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 33 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

'Tellal' suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da icralık araçların ihalelerinde usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 'Tellal' suç örgütüne düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

'Tellal' suç örgütüne operasyon: 20 gözaltı

İstanbul'da icralık araçların ihalelerinde usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 'Tellal' suç örgütüne düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Alman vatandaşlarına iki aşamalı tuzak

Türkiye’de bulunan ve ülkelerinde yaşayan Alman vatandaşlarını telefonla arayıp “Piyangodan ikramiye kazandınız” diyerek ‘tele tuzak’ kuran ve binlerce Euro dolandıran şebeke çökertildi. İstanbul merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda aranan 29 şüpheliden 28’i yakalandı.

İstanbul'dan aradılar, 'ikramiye kazandınız' diyerek Almanları binlerce Euro dolandırdılar

Telefon dolandırıcılarının Türkiye'den sonra Almanya'daki insanları da hedef aldığı ortaya çıktı. İstanbul'dan Almanya'da özellikle yaşlıları arayarak piyangodan ikramiye kazandıklarını söyleyip hesaplarına para aktardıkları, daha sonra yine aynı kişileri bu kez polis gibi arayarak 'Dolandırıldınız, hesabınızdaki bütün parayı vereceğimiz hesaplara aktarın' diyerek toplamda 394 bin euro topladı. Dolandırıcı çetesine operasyon düzenleyen polis, 28 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 23'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul'da sahte para operasyonu kamerada

İstanbul'da piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen 17 şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte para operasyonu! 15 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen 17 şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Belediyelere rüşvet operasyonu: 194 gözaltı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çoğunluğu Kadıköy Belediyesi’nde görevli zabıta ve mühendislerin de arasında olduğu 54’ü kamu görevlisi 224 kişinin yakalanması için 5 ilde operasyon düzenledi.

'Uyuyan tapu' sistemi... Hemen e-devlet'e girip önlem alın

İstanbul merkezli 4 ilde dublörlü tapu çetesine İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Aralarında tapu müdürü ve şube müdür yardımcısının da bulunduğu 15 kişi yakalandı. Başkanlarına ait 200 milyon liralık arsayı satan çetenin çalışma yöntemi ise 'pes' dedirtti. İlginç dolandırıcılık olayının ayrıntılarını CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ anlattı. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz da vatandaşların dolandırılmamaları için alabileceği önlemler hakkında önemli bilgiler verdi.

200 milyonluk tapu dolandırıcılığı

İstanbul merkezli 4 ilde dublörlü tapu çetesine İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Aralarında tapu müdürü ve emniyet müdürünün de bulunduğu 15 kişi yakalandı. Başkanlarına ait 200 milyon liralık arsayı çetenin çalışma yöntemi ise 'pes' dedirtti. İlginç dolandırıcılık olayının ayrıntılarını CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ anlattı...

Kaynak Holding yöneticilerinin kurduğu şirkete operasyon! 15 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in eski yöneticileri tarafından kurulduğu belirlenen bir güvenlik şirketinin çalışanlarına yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 16 şüpheliden 15'i yakalandı.

Sahte PCR’da 2. dalga

Sahte negatif PCR testi sonucu veren çeteye ikinci operasyon düzenlendi. Şubat ayındaki ilk operasyonda yakalanarak tutuklanan elebaşı N.M.’nin cezaevinden talimatla elemanlarını yönettiği ortaya çıktı.

Sahte aşı kartında üç hemşire tutuklandı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler’deki özel bir hastanede aşı olmayan kişilere aşı olmuşlar gibi belge verildiği ihbarını aldı.

Sahte kovid-19 raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon

İstanbul'da emniyet ekipleri kent genelinde yurt dışı bağlantılı sahte koronavirüs raporu düzenleyen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda örgüt liderinin dünya genelinde milyonlarca takipçisi olan sosyal medya fenomeni Gürcistan uyruklu N.M. olduğu öğrenildi.

İstanbul'da koronavirüs çetesine operasyon! Şok detaylar...

İstanbul'da emniyet ekipleri kent genelinde yurt dışı bağlantılı sahte koronavirüs raporu düzenleyen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda örgüt liderinin dünya genelinde milyonlarca takipçisi olan sosyal medya fenomeni Gürcistan uyruklu N.M. olduğu öğrenildi.