Danışmandan ABD’li işkadınına 8 milyon dolarlık tokat

Dünyaca ünlü kozmetik ve temizlik malzemeleri devi Procter&Gamble Co. hissedarı Elizabeth Reagan’ın yatırım amaçlı kullanmak istediÄŸi 8 milyon dolar (yaklaşık 11 trilyon TL) ABD, Türkiye ve KKTC arasında yaÅŸanan elektronik banka transferleri sırasında buharlaÅŸtı.Mali danışmanı William Embry tarafından dolandırıldığını anlayan Reagan, paranın 4 milyon 800 bin dolarlık (6,6 trilyon TL) bölümü Lizbon’da bir bankada bloke ettirdi. Kalan 3 milyon 200 bin dolarının (4,4 trilyon TL) Ä°stanbul’daki Ä°nterbank’tan KKTC merkezli Cyprus Eurobank’a transfer edildiÄŸini tespit eden Reagan, bankanın Genel Müdürü Nur Åženlet Selhep hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Parayı kendi hesabına aktarmakla suçlanan Selhep hakkında, ‘Banka vasıta kılınarak dolandırıcılık’tan 5 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi.ÅžiÅŸli Cumhuriyet Savcılığı’na yapılan bir suç duyurusu, ABD-Türkiye-KKTC arasında yaÅŸandığı öne sürülen uluslararası dolandırıcılık iddiasını ortaya çıkardı. Elizabeth Reagan, mali danışmanı William Embry’ye 8 milyon dolar vererek deÄŸerlendirilmesini istedi. Ä°ddiaya göre Embry, ABD’deki First Tennessee Bank’taki parayı elektronik iÅŸlemle Ä°stanbul’daki Ä°nterbank merkez ÅŸubesine transfer etti. Reagan’ın danışmanı Embry, para transferinden bir ay sonra Cape Verde Adaları’ndan Praia’ya kaçtı. Bu geliÅŸme üzerine Reagan’ın avukatları ABD’deki First Tennessee Bank’la temasa geçti. Banka yönetimi paranın, Embry’in talimatıyla Ä°stanbul’da bulunan Ä°nterbank’a transfer edildiÄŸini bildirdi. Bu bilginin üzerine para Ä°nterbank’tan istendi. Ä°nterbank yönetimi de paranın Kıbrıs’taki Cyprus Eurobank’a transfer edildiÄŸi yanıtını verdi. Cyprus Eurobank’taki paranın 4 milyon 800 bin doları Lizbon’daki Medvest Anstalt’a havale edilirken, 3 milyon 200 bin doların, Embry’nin hesabında bekletildiÄŸi tespit edildi.Reagan’ın avukatları, Cape Verde’deki bir mahkemeden çıkardıkları tedbir kararı doÄŸrultusunda Lizbon’daki 4 milyon 800 bin dolarlık hesabı bloke ettirdiler. Avukatlar, Cyprus Eurobank’taki 3 milyon 200 bin dolar için de bloke kararı ve bilgi verilmesi isteminde bulundular. KKTC Merkez Bankası tarafından 28 Mart 2003 tarihinde mevduat toplama izni kaldırılan Cyprus Eurobank’ın Genel Müdürü Nur Åženlet Selhep ile yapılan görüşmelerde ödeme sözü alındığı ancak geçen süre içinde tahhütün yerine yerine getirilmediÄŸi bildirildi. Ä°ÅŸ Bankası LefkoÅŸe Åžubesi’nde Cyprus Eurobank Genel Müdürü Selhep’e ait hesaba 2 milyon ve 1 milyon dolar olmak üzere toplam 3 milyon dolarlık para transferi yapıldığını öne süren avukatlar ÅžiÅŸli Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundular. Â