GeriEkonomi MASAK’tan bankalara ‘yükümlülük’ cezası
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

MASAK’tan bankalara ‘yükümlülük’ cezası

MALİYE Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 2010 Faaliyet Raporundan derlenen verilere göre, Suç Gelirlerinin Aklanmasının  Önlenmesi Hakkında Kanun ve diğer mevzuata göre geçen yıl 76 kuruluş “yükümlülük uyum denetimine”, 46 kuruluş da “yükümlülük ihlal incelemesine” tabi tutuldu. MASAK, geçen yıl 23 aracı kurum, 20 faktoring şirketi, 10 finansman şirketi, 7 portföy yönetim şirketi, 6 finansal kiralama şirketi ve 10 ikrazatçıyı yükümlülük uyum denetimine aldı. Denetimi tamamlanan 65 yükümlüden 19’unun yükümlülük ihlalinde bulunduğu  belirlenirken, ihlale rastlanılmayan yükümlü sayısı 46 olarak tespit edildi. Denetimlerde 3 finansal kiralama (leasing) şirketinin 3’ünün de  yükümlülük ihlali yaptığı anlaşıldı. 23 sermaye piyasası aracı kurumunun da  14’ünde yükümlülük ihlali saptandı. İkrazatçılarda da 10 şirketin 2’sinin  yükümlülüklerini yerine getirmediği ortaya çıktı.

Yorumları Göster
Yorumları Gizle