Danimarkalı bankaya soruşturma
Güncelleme Tarihi:
ABD, kara para akladığı iddiaları üzerine Danimarka'nın en büyük bankası Danske Bank'a yönelik soruşturma başlattı.
ABD tarafından Danimarka'nın en büyük bankası Danske Bank hakkında kara para aklama soruşturması başlatıldı.
Savcılık, Danske Bank'ın Estonya şubesi aracılığıyla kara para aklamaya karıştığı iddialarını soruşturacak.
ABD Adalet Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yürütülen soruşturma, 2015 yılına kadar Danske Bank'ın Estonya şubesindeki işlemlerle ilgili. WSJ daha önce bankanın bu şubesinden geçen veEstonyalı olmayanların hesaplarındaki 150 milyar dolarlık para akışını incelediğini bildirdi.
Danske Bank'ın Estonya şubesinin 2007-2015 yılları arasında yaklaşık 8,2 milyar dolara tekbül eden 53 milyar Danimarka Kronu akladığı iddia ediliyor. Bu da Danske Bank’ın piyasa değerinin yaklaşık üçte birine, Danimarka GSYH’sinin de neredeyse yüzde 3’üne denk geliyor.
Danimarka'da da Danimarka Savcılığı'nın Danske Bank için soruşturması devam ediyor.