Döviz büroları kara para ihbarı yapmıyor

Hürriyet Haber
23.02.2005 - 00:00 | Son Güncelleme :

Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) kurulduğu 1997 yılından itibaren en yüksek ihbar başvurusu 2004 yılında yapıldı. Ancak, gümrük idareleri ve döviz bürolarının son 3 yılda hiçbir şüpheli işlem bildirimi yapmadığı ortaya çıktı.MASAK 2004 yılı Faaliyet Raporunda, yaptığı suç duyurularından kesin sonuç alınmasındaki gecikmeden yargı sistemini sorumlu tuttu. MASAK’ın faaliyet raporunda, "MASAK’a intikal eden konularla ilgili olarak yapılan ön incelemeler ile araştırma ve incelemeler sonucunda az sayılamayacak düzeyde suç duyurusunda bulunulmuş, ancak adli sürecin yavaş ilerlemesi sebebiyle kesin sonuçların alınmasında gecikildiği gözlenmiştir. Ceza ve ceza usul hukuku alanındaki yeni düzenlemelerin 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte bu konudaki aksaklıkların en az seviyeye inmesi beklenmektedir" denildi.MASAK’a 2004 yılında yapılan kara para ihbar başvurusu bir önceki yıla göre yüzde 27 oranında artarak, 483’e ulaştı. MASAK’a kurulduğu 1997 yılından itibaren yapılan ihbar başvurularının sayısı 2004 yılı da dahil olmak üzere 2 bin 138 oldu. Bu ihbarların yüzde 29’unu tek başına 2004 yılında yapılan ihbar başvuruları oluşturdu. 1997-2001 döneminde gümrük idareleri 369, döviz büroları 52 şüpheli işlem bildiriminde bulunurken, 2002, 2003 ve 2004 yıllarında hiçbir şüpheli işlem bildirimi yapmadılar. Bankalardan yapılan şüpheli işlem bildirimi ise 2004 yılında en yüksek düzeyine ulaştı. Toplam şüpheli işlem bildiriminde bir önceki yıla göre yüzde 61.1 oranında artış oldu. MASAK faaliyet raporunda şüpheli işlem bildirim sisteminin istenilen düzeyde çalışmadığını kabul ederken, umudunu Mali Suçları Araştırma Kurumunun Teşkilat ve Görevleri İle Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Yolsuzluğun Önlenmesi Hakkında Kanun Taslağı’nın yasalaşmasına bağladı. MARMARA KARA PARA İHBAR ŞAMPİYONUEn fazla kara para ihbarı 218 başvuruyla Cumhuriyet Savcılıklarından gelirken, bu ihbarların en yoğun olduğu bölgeyi de yüzde 80’le Marmara oluşturdu. Savcılıkların en fazla kara para ihbarı yaptığı ikinci bölge ise yüzde 10.4’le uyuşturucu trafiğinde geçiş bölgesi olarak görülen Doğu Anadolu’nun oluşturması dikkat çekti.

Etiketler:

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün