Döviz büroları kara para ihbarı yapmıyor

Ankara
23.02.2005 - 12:51 | Son Güncelleme: 23.02.2005 - 12:51

Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) kurulduğu 1997 yılından itibaren en yüksek ihbar başvurusu 2004 yılında yapıldı. Ancak, gümrük idareleri ve döviz bürolarının son 3 yılda hiçbir şüpheli işlem bildirimi yapmadığı ortaya çıktı.

MASAK 2004 yılı Faaliyet Raporunda, yaptığı suç duyurularından kesin sonuç alınmasındaki gecikmeden yargı sistemini sorumlu tuttu. MASAK’ın faaliyet raporunda, "MASAK’a intikal eden konularla ilgili olarak yapılan ön incelemeler ile araştırma ve incelemeler sonucunda az sayılamayacak düzeyde suç duyurusunda bulunulmuş, ancak adli sürecin yavaş ilerlemesi sebebiyle kesin sonuçların alınmasında gecikildiği gözlenmiştir. Ceza ve ceza usul hukuku alanındaki yeni düzenlemelerin 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte bu konudaki aksaklıkların en az seviyeye inmesi beklenmektedir" denildi.

MASAK’a 2004 yılında yapılan kara para ihbar başvurusu bir önceki yıla göre yüzde 27 oranında artarak, 483’e ulaştı. MASAK’a kurulduğu 1997 yılından itibaren yapılan ihbar başvurularının sayısı 2004 yılı da dahil olmak üzere 2 bin 138 oldu. Bu ihbarların yüzde 29’unu tek başına 2004 yılında yapılan ihbar başvuruları oluşturdu.

1997-2001 döneminde gümrük idareleri 369, döviz büroları 52 şüpheli işlem bildiriminde bulunurken, 2002, 2003 ve 2004 yıllarında hiçbir şüpheli işlem bildirimi yapmadılar. Bankalardan yapılan şüpheli işlem bildirimi ise 2004 yılında en yüksek düzeyine ulaştı. Toplam şüpheli işlem bildiriminde bir önceki yıla göre yüzde 61.1 oranında artış oldu.

MASAK faaliyet raporunda şüpheli işlem bildirim sisteminin istenilen düzeyde çalışmadığını kabul ederken, umudunu Mali Suçları Araştırma Kurumunun Teşkilat ve Görevleri İle Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Yolsuzluğun Önlenmesi Hakkında Kanun Taslağı’nın yasalaşmasına bağladı.

MARMARA KARA PARA İHBAR ŞAMPİYONU

En fazla kara para ihbarı 218 başvuruyla Cumhuriyet Savcılıklarından gelirken, bu ihbarların en yoğun olduğu bölgeyi de yüzde 80’le Marmara oluşturdu. Savcılıkların en fazla kara para ihbarı yaptığı ikinci bölge ise yüzde 10.4’le uyuşturucu trafiğinde geçiş bölgesi olarak görülen Doğu Anadolu’nun oluşturması dikkat çekti.

Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı