Bankalara ‘dedektif gibi çalışın’ önerisi

Ebru BAKİ
24.10.1997 - 00:00 | Son Güncelleme:

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), Ticari Suçlar Servisi Genel Direktörü Eric Ellen, ‘‘Türkiye kara para aklanmasına yönelik mevzuatını uluslararası standartlara uygun hale getirmezse kara para aklama cenneti olacak’’ dedi. Ellen, Türkiye'nin uyuşturucuda ‘‘transit liman’’ olma tehlikesi taşıdığını da savundu. Ellen, Türkiye'deki bankaların kara parayla mücadele için ‘‘dedektif gibi’’ çalışması gerektiğini söyledi.

Kara para aklama konusunun artık bir dünya meselesi haline geldiğini ifade eden Ellen, şöyle konuştu: ‘‘Dünyada kara para aklama konusunda fikir birliği oluştu. Medeni bir ülkenin kara para aklama yasalarının dışında kalması mümkün değil. ABD'de narkotik trafiğinin günlük cirosu 1.6 milyar dolar. Türkiye, uyuşturucu için transit liman olabilir.’’

Bankaların bu kara para aklama konusundaki mevzuatları çok iyi bilmesi gerektiğine değinen Ellen, bankaların ayrıca müşterinin yaptığı işin profiline uygun olup olmadığını anlaması gerektiğini vurguladı.

ABD DAVA AÇABİLİR

Konuşmasında ABD ile Türkiye'yi kıyaslayan Ellen şunları söyledi: ‘‘ABD Türkiye'deki bir bankaya Kara Para Aklama ile Mücadele Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle dava açabilir. Örneğin ABD'de bir kara para olayı ortaya çıkınca Lüksemburg'daki bir bankaya 10 milyon doların kaynağını sormadığı için dava açtı ve 2 milyon dolar tazminat kazandı. Ayrıca ABD 10 yıldır yürürlükte olan mevzuatıyla yılda 3 bin kara para aklama olayını ortaya çıkardı. ABD'deki bankalar aynen bir dedektif gibi çalışıyor. Banka herhangi bir suça göz yumar, gözden kaçırır ya da işlemleri rapor etmezse banka çalışanları 14 yıla kadar mahkum edelebilir. Bırakın bunu Türkiye'de kara para aklama olayının cezası dahi bir ile dört yıl arası.’’

Etiketler:


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı